慧为智能:第四届董事会第九次会议决议公告
公告时间:2025-06-30 20:22:46
证券代码:832876 证券简称:慧为智能 公告编号:2025-082
深圳市慧为智能科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李晓辉先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章
程》等相关规定,为规范公司信息披露事务、完善治理结构,公司拟聘任罗岚女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理、三会组织与文件管理等事务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日