联影医疗:联影医疗2024年年度股东会决议公告

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-026
上海联影医疗科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 213
普通股股东人数 213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 483,992,654
普通股股东所持有表决权数量 483,992,654
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.0218
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0218
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长张强先生海外公务安排，无法现
场出席本次会议，通过线上形式出席。同时，张强先生提议由董事 TAO CAI 先生代为主持本次股东会全部议程，全体董事同意。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,955,304 99.9922 33,528 0.0069 3,822 0.0009
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,955,304 99.9922 33,528 0.0069 3,822 0.0009
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,955,304 99.9922 33,528 0.0069 3,822 0.0009
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,951,729 99.9915 37,103 0.0076 3,822 0.0009
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,948,106 99.9907 43,748 0.0090 800 0.0003
6、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,949,590 99.9911 41,764 0.0086 1,300 0.0003
7、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,946,868 99.9905 41,964 0.0086 3,822 0.0009
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,836,098 99.9676 133,225 0.0275 23,331 0.0049
9、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 476,838,339 98.5218 7,153,015 1.4779 1,300 0.0003
10、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 476,838,339 98.5218 7,153,015 1.4779 1,300 0.0003
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 476,721,034 98.4975 7,270,320 1.5021 1,300 0.0004
12、 议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,452,019 99.8882 539,335 0.1114 1,300 0.0004
13、 议案名称：关于为部分客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 480,845,383 99.3497 2,861,930 0.5913 285,341 0.0590
14、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 481,532,758 99.4917 2,137,258 0.4415 322,638 0.0668
15、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,598,671 99.9185 70,845 0.0146 323,138 0.0669
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 483,598,471 99.9185 71,045 0.0146 323,138 0.0669
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 362,715,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 68,915,962 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 52,316,934 99.9149 43,748 0.0835 800 0.0016
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 7,912,938 99.7834 16,372 0.2064 800 0.0102
股东
市值 50 万以 44,403,996 99.9383 27,376 0.0617 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）