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晶澳科技:2024年度股东大会决议公告

公告时间:2025-06-30 19:56:31

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2025-055
债券代码:127089 债券简称:晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有否决议案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间:2025 年 6 月 30 日 15:00;
2、股权登记日:2025 年 6 月 24 日;
3、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室;
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长靳保芳先生;
6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 1,077 人,代表股份 1,751,561,267 股,占公司有
表决权股份总数的 52.9224%。
其中:出席现场会议的股东 6 人,代表股份 1,572,879,010 股,占公司有表
决权股份总数的 47.5236%;通过网络投票出席会议的股东 1,071 人,代表股份178,682,257 股,占公司有表决权股份总数的 5.3988%。
中小投资者出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 1,074 人,代表股份 178,683,457 股,占公司有
表决权股份总数的 5.3988%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书;
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 1,749,095,034 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8592%;反对 2,066,309 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180%;弃权 399,924 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228%。
中小投资者的表决情况为:同意 176,217,224 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6198%;反对 2,066,309 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1564%;弃权 399,924 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2238%。
2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 1,749,448,566 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8794%;反对 1,696,497 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969%;弃权 416,204 股(其中,因未投票默认弃权 20,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。
中小投资者的表决情况为:同意 176,570,756 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.8176%;反对 1,696,497 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.9494%;弃权 416,204 股(其中,因未投票默认弃权 20,800 股 ), 占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2329%。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意 1,749,266,282 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8690%;反对 1,896,921 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083%;弃权 398,064 股(其中,因未投票默认弃权 17,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。
中小投资者的表决情况为:同意 176,388,472 股,占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 98.7156%;反对 1,896,921 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0616%;弃权 398,064 股(其中,因未投票默认弃权 17,200 股 ), 占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。
4、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
表决结果:同意 1,749,045,650 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8564%;反对 2,013,837 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1150%;弃权 501,780 股(其中,因未投票默认弃权 11,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286%。
中小投资者的表决情况为:同意 176,167,840 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5921%;反对 2,013,837 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1270%;弃权 501,780 股(其中,因未投票默认弃权 11,700 股 ),占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2808%。
5、审议通过《关于<024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
表决结果:同意 1,749,353,346 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8739%;反对 1,793,217 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024%;弃权 414,704 股(其中,因未投票默认弃权 17,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237%。
中小投资者的表决情况为:同意 176,475,536 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.7643%;反对 1,793,217 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0036%;弃权 414,704 股(其中,因未投票默认弃权 17,200 股 ), 占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2321%。
6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果:同意 1,749,354,768 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8740%;反对 1,964,699 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1122%;弃权 241,800 股(其中,因未投票默认弃权 20,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。
中小投资者的表决情况为:同意 176,476,958 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.7651%;反对 1,964,699 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0995%;弃权 241,800 股(其中,因未投票默认弃权 20,800 股 ), 占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1353%。
本项议案为股东大会特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
表决结果:同意 1,749,338,168 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8731%;反对 1,974,999 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128%;弃权 248,100 股(其中,因未投票默认弃权 34,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142%。
中小投资者的表决情况为:同意 176,460,358 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.7558%;反对 1,974,999 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1053%;弃权 248,100 股(其中,因未投票默认弃权 34,100 股 ), 占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1388%。
本项议案为股东大会特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8、逐项审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
8.01 《关联交易决策制度》
表决结果:同意 1,704,539,438 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3154%;反对 46,789,609 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6713%;弃权 232,220 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
中小投资者的表决情况为:同意 131,661,628 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 73.6843%;反对 46,789,609 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 26.1858%;弃权 232,220 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1300%。
8.02 《募集资金专项存储及使用管理制度》
表决结果:同意 1,704,782,358 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3293%;反对 46,546,929 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6575%;弃权 231,980 股(其中,因未投票默认弃权 47,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小投资者的表决情况为:同意 131,904,548 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 73.8202%;反对 46,546,929 股,占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 26.0499%;弃权 231,980 股(其中,因未投票默认弃权 47,800 股),占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1298%。
8.03 《信息披露管理制度》
表决结果:同意 1,704,749,582 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3274%;反对 46,551,149 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6577%;弃权 260,536 股(其中,因未投票默认弃权 43,576 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149%。
中小投资者的表决情况为:同意 131,871,772 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 73.8019%;反对 46,551,149 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 26.0523%;弃权 260,536 股(其中,因未投票默认弃权 43,576 股),占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1458%。
9、审议通过《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科
技股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》
表决结果:同意 1,749,519,812 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8834%;反对 1,719,339 股,占出席本次股东会

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