五矿新能:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-035
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 10 点 00 分
召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日
至2025 年 7 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公
1 √
司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √
修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2.01 √
股东会议事规则》
修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2.02 √
董事会议事规则》
修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2.03 √
独立董事工作管理办法》
修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2.04 √
对外担保管理办法》
修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2.05 √
关联交易管理办法》
修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2.06 √
对外投资管理办法》

修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2.07 关于防范控股股东及其他关联方占用公司资 √
金的管理办法》
累积投票议案
关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非
3.00 应选董事（5）人
独立董事（不含职工代表董事）的议案
关于选举胡柳泉为公司第三届董事会非独立
3.01 √
董事的议案
关于选举张臻为公司第三届董事会非独立董
3.02 √
事的议案
关于选举叶茂为公司第三届董事会非独立董
3.03 √
事的议案
关于选举熊小兵为公司第三届董事会非独立
3.04 √
董事的议案
关于选举邹宏英为公司第三届董事会非独立
3.05 √
董事的议案
关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独
4.00 应选独立董事（3）人
立董事的议案
关于选举马骋为公司第三届董事会独立董事
4.01 √
的议案
关于选举饶育蕾为公司第三届董事会独立董
4.02 √
事的议案
关于选举曾辉祥为公司第三届董事会独立董
4.03 √
事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688779 五矿新能 2025/7/11
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2、3 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
5、上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
6、现场登记时间：2025 年 7 月 14 日 9 时至 16 时。
7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室。
六、 其他事项
1、本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次
股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理；
2、请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
3、会议联系方式联系地址：长沙市高新开发区谷苑路 820 号
联系人：曾科
联系电话：0731-88998117
传真：0731-88998122
电子邮箱：cylico@minmetals.com
邮政编码：410205
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明