中国出版:中国出版传媒股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-028
中国出版传媒股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,487,283,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.1149
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈永刚先生因工作原因未出席；3、董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,486,638,247 99.9566 523,000 0.0351 122,000 0.0083
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,486,633,247 99.9562 528,000 0.0355 122,000 0.0083
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,486,635,247 99.9564 526,000 0.0353 122,000 0.0083
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,480,979,854 99.5761 6,180,793 0.4155 122,600 0.0084
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,486,712,647 99.9616 480,300 0.0322 90,300 0.0062
6、 议案名称：关于公司 2025 年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 157,851,604 99.6199 521,000 0.3288 81,200 0.0513
7、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,486,594,447 99.9536 605,000 0.0406 83,800 0.0058
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,486,664,647 99.9584 496,000 0.0333 122,600 0.0083
9、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,481,324,254 99.5993 5,870,593 0.3947 88,400 0.0060
10、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,486,692,347 99.9602 504,300 0.0339 86,600 0.0059
11、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,484,676,554 99.8247 2,517,393 0.1692 89,300 0.0061
12、 议案名称：关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,486,602,547 99.9542 566,400 0.0380 114,300 0.0078
13、 议案名称：关于修改《公司章程》及相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,486,681,547 99.9595 490,800 0.0329 110,900 0.0076
(二)累积投票议案表决情况
14、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
序号 席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
14.01 选举黄志坚先生为公司 1,485,365,146 99.8710 是
第四届董事会非独立董
事
14.02 选举茅院生先生为公司 1,485,365,376 99.8710 是
第四届董事会非独立董
事
14.03 选举张纪臣先生为公司 1,485,364,809 99.8710 是
第四届董事会非独立董
事
14.04 选举臧永清先生为公司 1,485,365,676 99.8710 是
第四届董事会非独立董
事
14.05 选举韩芳女士为公司第 1,485,375,169 99.8717