申达股份:申达股份第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-024
上海申达股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2025 年 6
月 25 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 6
月 30 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 7 人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举公司董事长的议案
主要内容：选举陆志军先生为本公司董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
主要内容：
1、 选举公司董事会提名委员会委员
（1） 选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2） 选举邓小洋先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3） 选举郭辉先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4） 选举陆志军先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（5） 选举曾玮女士为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、 选举公司董事会审计委员会委员
（1） 选举邓小洋先生为公司董事会审计委员会主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2） 选举郭辉先生为公司董事会审计委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3） 选举陆志军先生为公司董事会审计委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、 选举公司董事会薪酬与考核委员会委员
（1） 选举郭辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2） 选举邓小洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3） 选举李捷先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、 选举公司董事会战略与投资决策委员会委员
（1） 选举张磊先生为公司董事会战略与投资决策委员会主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2） 选举郭辉先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3） 选举陆志军先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4） 选举李捷先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5） 选举曾玮女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（6） 选举董方先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（7） 选举胡楠女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）关于聘任公司总经理的议案
主要内容：经董事长提名，聘任李捷先生为本公司总经理。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）关于聘任公司副总经理的议案
主要内容：
1、 经总经理提名，聘任万玉峰先生为本公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、 经总经理提名，聘任张声明先生为本公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、 经总经理提名，聘任朱逸华先生为本公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（五）关于聘任公司技术总监的议案
主要内容：经总经理提名，聘任龚杜弟先生为本公司技术总监。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于聘任公司财务总监的议案
主要内容：经总经理提名，聘任胡楠女士为本公司财务总监。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第十二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）关于聘任公司董事会秘书的议案
主要内容：经董事长提名，聘任骆琼琳女士为本公司董事会秘书。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）关于聘任公司董事会证券事务代表的议案
主要内容：经公司董事长提名，聘任刘芝君女士为本公司董事会证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）关于修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司对环境、社会和公司治理的管理架构设定和相关工作部署，对《董事会战略与投资决策委员会工作细则》有关条款进行修订。
修订后的《董事会战略与投资决策委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海申达股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》有关条款
进行修订。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海申达股份有限公司章程》等规定，对《董事会提名委员会工作细则》有关条款进行修订。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海申达股份有限公司章程》等规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关条款进行修订。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十三）关于修订《董事会授权管理办法》的议案
主要内容：根据《上海申达股份有限公司章程》，对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订。
修订后的《董事会授权管理办法》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）关于修订《总经理工作细则》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海申达股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》部分条款进行修订。
修 订 后 的 《 总 经 理 工 作 细 则 》 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海申达股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。
修订后的《董事会秘书工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十六）关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案（原《金融衍生品管理制度》）
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《中华人民共和国期货和衍生品法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上海申达股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，公司对《金融衍生品交易管理制度》（原《金融衍生品管理制度》）有关条款进行修订。
修订后的《金融衍生品交易管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十七）关于修订《关联交易制度》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上海申达股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，公司对《关联交易制度》有关条
款进行修订。
修 订 后 的 《 关 联 交 易 制 度 》 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十八）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海申达股份有限公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》有关条款进行修订。
修订后的《信息披露事务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十九）关于修