常熟银行:江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-029
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 777
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,422,808,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9010
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事13人，出席3人；
2、本行在任监事6人，出席2人；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,422,518,305 99.9796 123,931 0.0087 166,024 0.0117
2、议案名称：变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,422,406,096 99.9717 141,554 0.0099 260,610 0.0184
3、议案名称：吸收合并江苏如东融兴村镇银行有限责任公司并设立分支机构
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,357,182,382 95.3875 65,433,258 4.5988 192,620 0.0137
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
提请股东大会授权董
1 事会决定 2025 年中期 1,123,773,308 99.9742 123,931 0.0110 166,024 0.0148
利润分配方案
变更注册资本并相应
2 修改《公司章程》有关 1,123,661,099 99.9642 141,554 0.0125 260,610 0.0233
条款
吸收合并江苏如东融
3 兴村镇银行有限责任 1,058,437,385 94.1617 65,433,258 5.8211 192,620 0.0172
公司并设立分支机构
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：朱正形、吴奕炜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法
有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日