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鲁泰A:第十一届董事会第二次会议决议公告

公告时间:2025-06-30 17:20:24

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2025-045
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议通知于
2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 6 月 30 日上午 10:00 在总公
司一楼会议室召开,本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘
子斌先生主持,应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人:其中现场出席 5 人,通讯表
决 7 人,董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决,公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-046)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

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