日科化学:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-061
山东日科化学股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2025年6月27日以专人方式发出。
2、本次董事会会议于2025年6月30日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资间接控股子公司对外出售资产的议案》
为满足公司整体战略规划与经营效益提升的需求，盘活公司闲置资产，提高 资产运营效率，本次会议同意公司全资间接控股子公司山东日科塑胶有限公司向 山东氢能动力科技有限公司出售国有土地使用权证号为“潍国用（2009）第11003 号”的48,117平方米工业用地，以及仓库、车间等地上建筑物和部分二手、非全 新设备，交易总金额为4,500万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全 资间接控股子公司对外出售资产的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月三十日