和元生物:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-045
和元生物技术（上海）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 175,771,886
普通股股东所持有表决权数量 175,771,886
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.8866
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.8866
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 174,465,947 99.2570 1,302,439 0.7409 3,500 0.0021
2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 174,466,447 99.2573 1,302,439 0.7409 3,000 0.0018
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 174,466,447 99.2573 1,302,439 0.7409 3,000 0.0018
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 174,532,044 99.2946 1,236,842 0.7036 3,000 0.0018
2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 174,261,401 99.1406 1,302,439 0.7409 208,046 0.1185
2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 174,260,305 99.1400 1,508,081 0.8579 3,500 0.0021
2.06 议案名称：《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 174,465,947 99.2570 1,296,215 0.7374 9,724 0.0056
2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 174,466,447 99.2573 1,302,439 0.7409 3,000 0.0018
2.08 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 174,466,447 99.2573 1,302,439 0.7409 3,000 0.0018
2.09 议案名称：《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 174,532,044 99.2946 1,236,842 0.7036 3,000 0.0018
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届非独立董事（不含职工代表董事）的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举潘讴东
3.01 为公司第四届董 172,718,159 98.2626 是
事会非独立董事
的议案》
3.02 《关于选举殷珊为 171,945,735 97.8232 是

公司第四届董事
会非独立董事的
议案》
《关于选举潘俊屹
3.03 为公司第四届董 171,945,734 97.8232 是
事会非独立董事
的议案》
《关于选举王富杰
3.04 为公司第四届董 171,945,739 97.8232 是
事会非独立董事
的议案》
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举高国垒
4.01 为公司第四届董 172,545,739 98.1645 是
事会独立董事的
议案》
《关于选举郝玫为
4.02 公司第四届董事 172,008,159 97.8587 是
会独立董事的议
案》
《关于选举吴丹枫
4.03 为公司第四届董 172,025,735 97.8687 是
事会独立董事的
议案》
《关于选举侯绪超
4.04 为公司第四届董 171,945,739 97.8232 是
事会独立董事的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况