南网科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-021
南方电网电力科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
普通股股东人数 70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 441,794,016
普通股股东所持有表决权数量 441,794,016
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.2351
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.2351
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事黄嫚丽因公务原因无法出席，已履行
请假程序。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。4、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、谢小丽对本次股
东大会进行现场见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 441,664,865 99.9707 83,951 0.0190 45,200 0.0103
2、 议案名称：《公司 2025 年投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 441,664,865 99.9707 128,951 0.0291 200 0.0002
3、 议案名称：《公司 2025 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 441,664,965 99.9707 83,851 0.0189 45,200 0.0104
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 441,641,294 99.9654 83,851 0.0189 68,871 0.0157
5、 议案名称：《公司 2024 年末期利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 441,665,365 99.9708 128,451 0.0290 200 0.0002
6、 议案名称：《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 198,089,781 99.7353 525,505 0.2645 200 0.0002
7、 议案名称：《公司 2024 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 441,666,967 99.9712 126,849 0.0287 200 0.0001
8、 议案名称：《公司 2024 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 441,666,867 99.9712 126,849 0.0287 300 0.0001
9、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 441,666,867 99.9712 126,849 0.0287 300 0.0001
10、 议案名称：《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 441,595,667 99.9551 198,149 0.0448 200 0.0001
11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 440,463,690 99.6988 1,285,126 0.2908 45,200 0.0104
12、 议案名称：《关于取消公司监事会、监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 441,696,297 99.9778 97,519 0.0220 200 0.0002
13、 议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 440,463,690 99.6988 1,330,126 0.3010 200 0.0002
14、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 440,460,949 99.6982 1,332,867 0.3016 200 0.0002
15、