海信视像:海信视像2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-027
海信视像科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 957,660,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 73.3855
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
本次股东大会由董事长于芝涛先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2、公司在任监事3人，出席3人（含通讯方式出席）；
3、董事会秘书范潇出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 957,218,999 99.9539 45,514 0.0048 396,400 0.0414
注：尾差系四舍五入所致，下同。
2、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 957,592,899 99.9929 45,614 0.0048 22,400 0.0023
3、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 957,217,399 99.9537 39,114 0.0041 404,400 0.0422
4、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 957,214,899 99.9534 41,614 0.0043 404,400 0.0422
5、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 948,704,470 99.0648 169,794 0.0177 8,786,649 0.9175
6、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 930,830,255 99.9843 78,114 0.0084 68,463 0.0074
7、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 930,521,418 99.9511 44,014 0.0047 411,400 0.0442
8、议案名称：《关于修订公司章程并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 957,569,499 99.9905 63,714 0.0067 27,700 0.0029
9、议案名称：《关于公司股东会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 911,036,531 95.1314 46,609,882 4.8671 14,500 0.0015
10、议案名称：《关于公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 911,026,531 95.1304 46,596,682 4.8657 37,700 0.0039
11、议案名称：《关于公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 911,035,631 95.1313 46,597,682 4.8658 27,600 0.0029
12、议案名称：《关于公司关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 911,034,831 95.1313 46,595,682 4.8656 30,400 0.0032
13、议案名称：《关于公司对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 911,010,231 95.1287 46,606,682 4.8667 44,000 0.0046
14、议案名称：《关于公司对外投资管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数