宁波富邦:宁波富邦2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-038
宁波富邦精业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 55,760,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.6912
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋凌杰先生因公务原因无法主持本次会议，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事推举董事
魏会兵先生主持本次会议。本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长宋凌杰先生因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书魏会兵先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,712,711 99.9135 39,501 0.0708 8,710 0.0157
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,712,711 99.9135 39,501 0.0708 8,710 0.0157
3、 议案名称：公司 2024 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,712,711 99.9135 39,501 0.0708 8,710 0.0157
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,712,711 99.9135 39,501 0.0708 8,710 0.0157
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,709,911 99.9085 46,311 0.0830 4,700 0.0085
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,711,911 99.9121 40,301 0.0722 8,710 0.0157
7、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,701,911 99.8941 54,311 0.0973 4,700 0.0086
8、 议案名称：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,707,921 99.9049 48,301 0.0866 4,700 0.0085
9、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,707,921 99.9049 48,301 0.0866 4,700 0.0085
10、 议案名称：关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,711,911 99.9121 40,301 0.0722 8,710 0.0157
11、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,707,911 99.9049 40,301 0.0722 12,710 0.0229
12、 议案名称：关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,895,939 99.2441 40,201 0.6766 4,700 0.0793
13、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,712,421 99.9130 43,801 0.0785 4,700 0.0085
14、 议案名称：关于公司子公司之间互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 55,708,211 99.9054 43,801 0.0785 8,910 0.0161
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 49,820,082 100.00