惠天热电:2024年度股东会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-41
沈阳惠天热电股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2024年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次临时会议、第十届董事会2025年第七次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年6月27日（星期五）15：00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例
一、总体出席情况 - - -
出席股东及股东代表 101 176,622,308 33.1478%
其中：现场出席 1 159,796,608 29.9900%
网络投票 100 16,825,700 3.1578%
二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -
出席股东及股东代表 100 16,825,700 3.1578%
其中：现场出席 0 0 0.0000%
网络投票 100 16,825,700 3.1578%

（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的比
（股） 例（%） 比例（%） 例（%）
总体表决：出
席会议的所有 176,622,308 171,444,808 97.0686 967,200 0.5476 4,210,300 2.3838
有表决权股东
其中：
中小股东表决 16,825,700 11,648,200 69.2286 967,200 5.7483 4,210,300 25.0230
情况
备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
2.表决通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的比
（股） 例（%） 比例（%） 例（%）
总体表决：出
席会议的所有 176,622,308 171,444,808 97.0686 967,200 0.5476 4,210,300 2.3838
有表决权股东
其中：
中小股东表决 16,825,700 11,648,200 69.2286 967,200 5.7483 4,210,300 25.0230
情况
备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
3.表决通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的比
（股） 例（%） 比例（%） 例（%）
总体表决：出
席会议的所有 176,622,308 171,444,808 97.0686 967,200 0.5476 4,210,300 2.3838
有表决权股东
其中：
中小股东表决 16,825,700 11,648,200 69.2286 967,200 5.7483 4,210,300 25.0230
情况
备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
4.表决通过了《2024年年度报告》

表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的比例
（股） 例（%） 比例（%） （%）
总体表决：出
席会议的所有 176,622,308 171,444,808 97.0686 967,200 0.5476 4,210,300 2.3838
有表决权股东
其中：
中小股东表决 16,825,700 11,648,200 69.2286 967,200 5.7483 4,210,300 25.0230
情况
备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
5.表决通过了《2024年度利润分配议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的比例
（股） 例（%） 比例（%） （%）
总体表决：出
席会议的所有 176,622,308 171,383,808 97.0341 966,500 0.5472 4,272,000 2.4187
有表决权股东
其中：
中小股东表决 16,825,700 11,587,200 68.8661 966,500 5.7442 4,272,000 25.3897
情况
备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
6.表决通过了《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请借款额度的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的比例
（股） 例（%） 例（%） （%）
总体表决：出
席会议的所有 176,622,308 175,544,508 99.3898 967,200 0.5476 110,600 0.0626
有表决权股东
其中：
中小股东表决 16,825,700 15,747,900 93.5943 967,200 5.7483 110,600 0.6573
情况
备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
7.表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的比
（股） 例（%） 比例（%） 例（%）
总体表决：出
席会议的所有 176,622,308 171,179,108 96.9182 1,171,400 0.6632 4,271,800 2.4186
有表决权股东
其中：
中小股东表决 16,825,700 11,382,500 67.6495 1,171,400 6.9620 4,271,800 25.3885
情况
备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
8.表决通过了《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》
表决结果：