时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-023
证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及
2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 397
普通股股东人数 397
其中：A 股股东人数 395
境外上市外资股（H 股）股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 958,023,165
普通股股东所持有表决权数量 958,023,165
其中：A 股股东所持有表决权数量 666,893,220
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 291,129,945
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.549305
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.549305
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.110350
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
21.438955
决权数量的比例（%）
2025 年第一次 A 股类别股东会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 395
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 666,893,220
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决 76.750772
权数量的比例（%）
2025 年第一次 H 股类别股东会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 291,464,844
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股有表决 59.599278
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，副董事长兼执行董事尚敬先生因其他公务未能出席本次股东会；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书龙芙蓉女士出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议；4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 665,056,980 99.724658 1,757,972 0.263606 78,268 0.011736
H 股 290,836,445 99.899186 0 0.000000 293,500 0.100814
普通股
955,893,425 99.777694 1,757,972 0.183500 371,768 0.038806
合计
2、 议案名称：关于本公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 665,079,554 99.728043 1,744,198 0.261540 69,468 0.010417
H 股 290,729,144 99.862329 107,300 0.036857 293,501 0.100814
普通股
955,808,698 99.768850 1,851,498 0.193263 362,969 0.037887
合计
3、 议案名称：关于本公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 665,056,877 99.724642 1,756,175 0.263337 80,168 0.012021
H 股 290,836,444 99.899186 0 0.000000 293,501 0.100814
普通股
955,893,321 99.777683 1,756,175 0.183313 373,669 0.039004
合计
4、 议案名称：关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 665,034,792 99.721331 1,780,410 0.266970 78,018 0.011699
H 股 291,129,944 100.000000 0 0.000000 1 0.000000
普通股
956,164,736 99.806014 1,780,410 0.185842 78,019 0.008144
合计
5、 议案名称：关于本公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 665,053,394 99.724120 1,762,508 0.264286 77,318 0.011594
H 股 291,065,605 99.977900 0 0.000000 64,340 0.022100
普通股 956,118,999 99.801240 1,762,508 0.183974 141,658 0.014786
合计
6、 议案名称：关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 665,060,985 99.725258 1,771,708 0.265666 60,527 0.009076
H 股 291,129,944 100.000000 0 0.000000 1 0.000000
普通股
956,190,929 99.808748 1,771,708 0.184934 60,528 0.006318
合计
7、 议案名称：关于聘请本公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 664,878,778 99.697936 1,939,315 0.290799 75,127 0.011265
H 股 275,874,344 94.759865 15,255,600 5.240135 1 0.000000
普通股
940,753,122 98.197325 17,194,915 1.794833 75,128 0.007842
合计
8、 议案名称：关于申请使用 2025 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 665,033,980 99.721209 1,784,713 0.267616 74,527 0.011175
H 股 291,129,944 100.000000 0 0.000000 1 0.000000
普通股
956,163,924 99.805929 1,784,713 0.186292 74,528 0.007779
合计
9、 议案名称：关于本公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 664,863,653 99.695668 1,896,161 0.284328 133,406 0.020004