海航科技:海航科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-026
海航科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 427
其中：A 股股东人数 421
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,286,805,507
其中：A 股股东持有股份总数 1,285,587,307
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,218,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.3827
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.3407
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0420
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书、财务总监均出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,279,270,199 99.5086 4,962,108 0.3859 1,355,000 0.1055
B 股 1,108,400 90.9867 109,800 9.0133 0 0.0000
普通股合 1,280,378,599 99.5005 5,071,908 0.3941 1,355,000 0.1054
计：
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,279,265,699 99.5082 4,960,350 0.3858 1,361,258 0.1060
B 股 1,108,400 90.9867 109,800 9.0133 0 0.0000
普通股合 1,280,374,099 99.5002 5,070,150 0.3940 1,361,258 0.1058
计：
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,279,115,435 99.4965 5,137,214 0.3996 1,334,658 0.1039
B 股 1,108,400 90.9867 109,800 9.0133 0 0.0000
普通股合 1,280,223,835 99.4885 5,247,014 0.4077 1,334,658 0.1038
计：
4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,279,130,735 99.4977 5,122,314 0.3984 1,334,258 0.1039
B 股 1,108,400 90.9867 109,800 9.0133 0 0.0000
普通股合 1,280,239,135 99.4897 5,232,114 0.4065 1,334,258 0.1038
计：
5、 议案名称：2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,279,299,499 99.5108 4,957,650 0.3856 1,330,158 0.1036
B 股 1,108,400 90.9867 109,800 9.0133 0 0.0000
普通股合 1,280,407,899 99.5028 5,067,450 0.3938 1,330,158 0.1034
计：
6、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,279,031,999 99.4900 5,225,050 0.4064 1,330,258 0.1036
B 股 1,108,400 90.9867 109,800 9.0133 0 0.0000
普通股合 1,280,140,399 99.4820 5,334,850 0.4145 1,330,258 0.1035
计：
7、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,278,735,706 99.4670 5,519,801 0.4293 1,331,800 0.1037
B 股 1,108,400 90.9867 109,800 9.0133 0 0.0000
普通股合 1,279,844,106 99.4590 5,629,601 0.4374 1,331,800 0.1036
计：
8、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,278,444,106 99.4443 5,554,643 0.4320 1,588,558 0.1237
B 股 1,108,400 90.9867 109,800 9.0133 0 0.0000
普通股合 1,279,552,506 99.4363 5,664,443 0.4401 1,588,558 0.1236
计：
9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,278,544,606 99.4521 5,454,643 0.4242 1,588,058 0.1237
B 股 1,108,400 90.9867 109,800 9.0133 0 0.0000
普通股合 1,279,653,006 99.4441 5,564,443 0.4324 1,588,058 0.1235
计：
10、 议案名称：关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 425,332,614 98.4850 5,215,250 1.2075 1,327,358 0.3075
B 股 219,600 66.6666 109,800 33.3334 0 0.0000
普通股合 425,552,214 98.4608 5,325,0