康农种业:关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-097
湖北康农种业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
2025 年 6 月 25 日，湖北康农种业股份有限公司召开了第三届董事会第二十
三次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。
（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14:30。
2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 13 日 15:00—2025 年 7 月 14 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837403 康农种业 2025 年 7 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所律师查雪松、李鑫慧出席会议。（七）会议地点

湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号。
二、会议审议事项
议案 投票股东类型
议案名称
编号 普通股股东
非累积投票议案
《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修
1.00 订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司股东会议
2.01 事规则>的议案》 √
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事会议
2.02 事规则>的议案》 √
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司关联交易
2.03 管理制度>的议案》 √
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司承诺管理
2.04 制度>的议案》 √
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司利润分配
2.05 管理制度>的议案》 √
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司募集资金
2.06 管理制度>的议案》 √
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事
2.07 工作制度>的议案》 √
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事
2.08 专门会议工作制度>的议案》 √
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外担保
2.09 管理制度>的议案》 √

《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外投资
2.10 管理制度>的议案》 √
《关于制定<湖北康农种业股份有限公司会计师事
2.11 务所选聘制度>的议案》 √
《关于制定<湖北康农种业股份有限公司董事、高级
2.12 管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司防止控股
2.13 股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制 √
度>的议案》
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司累积投票
2.14 制实施细则>的议案》 √
《关于修订<湖北康农种业股份有限公司网络投票
2.15 实施细则>的议案》 √
累积投票议案：选举董事
3.00 非独立董事选举 应选人数 6 人
3.01 非独立董事方燕丽 √
3.02 非独立董事彭绪冰 √
3.03 非独立董事彭绪伟 √
3.04 非独立董事覃远照 √
3.05 非独立董事陈弘迪 √
3.06 非独立董事李丹妮 √
4.00 独立董事选举 应选人数 3 人
4.01 独立董事刘强 √
4.02 独立董事黄长玲 √
4.03 独立董事邱法展 √
（一）议案 1.00 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-098）。

（二）议案 2.00 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在北京证券交易所
指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-096）以及修订及制定的相关制度的公告（公告编号：2025-062 至 2025-063；2025-066 至 2025-073；2025-077；2025-081；2025-091；2025-093 至 2025-094）。
（三）议案 3.00 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在北京证券交易所
指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-056）。
（四）议案 4.00 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在北京证券交易所
指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-056），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（五）议案 3.00 和 4.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.05、3.00、4.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并
加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。
3、股东可以信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。
（二）登记时间：2025 年 7 月 14 日 9:00 至 14:00
（三）登记地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
四、其他
（一）会议联系方式：0717-5901198
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件
《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》