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金陵药业:金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-06-27 18:48:55
证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-043
金陵药业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
(1)召开时间
现场会议召开时间:2025 年 6 月 27 日 14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年6月27日9:15-15:00。
(2)现场会议召开地点:南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室
(3)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长陈胜先生
(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 204 人,代表股份 304,913,582 股,
占公司有表决权股份总数的 48.8872%。其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份 259,453,380 股,占公司有表决权股份总数的41.5985%。通过网络投票的股东 200 人,代表股份 45,460,202 股,占公司有表决权股份总数的 7.2887%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 203 人,代表股份 45,523,202
股,占公司有表决权股份总数的 7.2988%。其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 63,000 股,占公司有表决权股份总数的0.0101%。通过网络投票的中小股东 200 人,代表股份 45,460,202股,占公司有表决权股份总数的 7.2887%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》

总表决情况:
同意 294,610,782 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6211%;反对 10,195,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.3439%;弃权 106,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东总表决情况:
同意 35,220,402 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3680%;反对 10,195,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3971%;弃权 106,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2348%。
表决结果:通过。
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 294,586,282 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6130%;反对 10,201,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3458%;弃权 125,500 股(其中,因未投票默认弃权 9,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%。
中小股东总表决情况:
同意 35,195,902 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3142%;反对 10,201,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4101%;弃权 125,500 股(其中,因
未投票默认弃权 9,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2757%。
表决结果:通过。
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 294,583,682 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6122%;反对 10,198,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3447%;弃权 131,400 股(其中,因未投票默认弃权 9,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431%。
中小股东总表决情况:
同意 35,193,302 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3085%;反对 10,198,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4029%;弃权 131,400 股(其中,因未投票默认弃权 9,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2886%。
表决结果:通过。
4、《公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况:
同意 294,746,382 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6655%;反对 10,135,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3240%;弃权 31,900 股(其中,因未投票默认弃权 9,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况:
同意 35,356,002 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6659%;反对 10,135,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.2640%;弃权 31,900 股(其中,因未投票默认弃权 9,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0701%。
表决结果:通过。
5、《关于公司 2025 年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意 294,811,282 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6868%;反对 10,001,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2802%;弃权 100,500 股(其中,因未投票默认弃权 9,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330%。
中小股东总表决情况:
同意 35,420,902 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8085%;反对 10,001,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9708%;弃权 100,500 股(其中,因未投票默认弃权 9,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2208%。
表决结果:通过。
6、《关于公司 2025 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
总表决情况:

同意 294,808,982 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6861%;反对 10,004,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2810%;弃权 100,500 股(其中,因未投票默认弃权 9,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330%。
中小股东总表决情况:
同意 35,418,602 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8034%;反对 10,004,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9758%;弃权 100,500 股(其中,因未投票默认弃权 9,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2208%。
表决结果:通过。
7、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况:
同意 294,792,982 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6808%;反对 10,003,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2807%;弃权 117,200 股(其中,因未投票默认弃权 9,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384%。
中小股东总表决情况:
同意 35,402,602 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7683%;反对 10,003,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9743%;弃权 117,200 股(其中,因未投票默认弃权 9,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2575%。
表决结果:通过。
8、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为 259,390,380 股。
总表决情况:
同意 35,404,302 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7720%;反对 7,696,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.9072%;弃权2,422,200股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.3208%。
中小股东总表决情况:
同意 35,404,302 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7720%;反对 7,696,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9072%;弃权 2,422,200 股(其中,因未投票默认弃权 9,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3208%。
表决结果:通过。
9、《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况:
同意 294,774,982 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6749%;反对 10,018,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2857%;弃权 120,000 股(其中,因未投票默认弃权 26,500
股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%。
中小股东总表决情况:
同意 35,384,602 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7287%;反对 10,018,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.0077%;弃权 120,000 股(其中,因未投票默认弃权 26,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2636%。
表决结果:通过。
10、《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况:
同意 294,776,582 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6755%;反对 7,708,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5280%;弃权2,428,800股(其中,因未投票默认弃权19,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7966%。
中小股东总表决情况:
同意 35,386,202 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7322%;反对 7,708,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9325%;弃权 2,428,800 股(其中,因未投票默认弃权 19,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3353%。
表决结果:通过。
11、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

总表决情况:
同意 294,788,882 股,占出席本次

金陵药业000919相关个股

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