三角轮胎:三角轮胎第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-014
三角轮胎股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以专人送达的方式向董事
会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式
召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综
合授信额度的议案》
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日