康隆达:康隆达2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-054
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五
东路 7 号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,413,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.4982
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐倩出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,336,946 99.8726 47,648 0.0788 29,300 0.0486
2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,366,346 99.9212 47,548 0.0788 0 0.0000
3、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,366,746 99.9219 47,148 0.0781 0 0.0000
3.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,366,346 99.9212 47,548 0.0788 0 0.0000
3.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,366,346 99.9212 47,548 0.0788 0 0.0000
3.04 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,354,846 99.9022 49,048 0.0811 10,000 0.0167
3.05 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,364,846 99.9188 49,048 0.0812 0 0.0000
3.06 议案名称：《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,365,846 99.9204 48,048 0.0796 0 0.0000
3.07 议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,356,746 99.9054 47,148 0.0780 10,000 0.0166
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于募投项目终
1 止并将剩余募集 4,040,680 98.1312 47,648 1.1571 29,300 0.7117
资金永久补充流
动资金的议案
关于修订《公司章
2 程》并办理工商变 4,070,080 98.8452 47,548 1.1548 0 0.0000
更登记的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江泽厚（绍兴）律师事务所
律师：朱光全、祝香林
2、律师见证结论意见：
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日