中国海防:中国海防2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2025-024
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,010,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.1488
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：中国海防 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,800,538 99.9474 30,700 0.0076 178,900 0.0450
2、 议案名称：中国海防 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,800,238 99.9473 26,700 0.0066 183,200 0.0461
3、 议案名称：中国海防 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,800,538 99.9474 30,700 0.0076 178,900 0.0450
4、 议案名称：中国海防 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,802,938 99.9480 100,900 0.0252 106,300 0.0268
5、 议案名称：中国海防 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,794,238 99.9458 30,700 0.0076 185,200 0.0466
6、 议案名称：中国海防 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,792,138 99.9453 32,900 0.0082 185,100 0.0465
7、 议案名称：关于 2025 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,675,038 99.9160 220,500 0.0552 114,600 0.0288
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以 329,032,461 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
上 普 通 股
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 68,283,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 1,486,500 87.7664 100,900 5.9573 106,300 6.2763
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 475,700 92.7471 30,900 6.0245 6,300 1.2284
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 1,010,800 85.6029 70,000 5.9281 100,000 8.4690
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 中国海防 2024 69,76 99.7004 30,70 0.0438 178,9 0.2558
年度董事会工 8,077 0 00
作报告
2 中国海防 2024 69,76 99.7000 26,70 0.0381 183,2 0.2619
年度监事会工 7,777 0 00
作报告
3 中国海防 2024 69,76 99.7004 30,70 0.0438 178,9 0.2558
年度财务决算 8,077 0 00
报告
4 中国海防 2024 69,77 99.7039 100,9 0.1441 106,3 0.1520
年度利润分配 0,477 00 00
预案
5 中国海防 2024 69,76 99.6914 30,70 0.0438 185,2 0.2648
年年度报告全 1,777 0 00
文及摘要
6 中国海防 2024 69,75 99.6884 32,90 0.0470 185,1 0.2646
年度独立董事 9,677 0 00
述职报告
7 关于 2025 年度 69,64 99.5211 220,5 0.3151 114,6 0.1638
为所属子公司 2,577 00 00
提供担保额度
上限的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：冯晓奕、周丽琼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日