大悦城:第十一届董事会第十九次会议决议公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-036
大悦城控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九
次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表
决董事 8 人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下一项议案：
1、关于调整公司组织架构的议案
为进一步提升公司商业管理专业能力、核心竞争力和品牌影响力，董事会同意将商业管理中心调整为商业事业部。
表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日