福日电子:福建福日电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-037
福建福日电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13
层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 879
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,894,802
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.6506
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席 4 人，监事林润昕女士因其他工作安排未能出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司副总裁、财务总监陈富贵先
生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,889,202 99.4081 748,700 0.4406 256,900 0.1513
2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,783,902 99.3461 858,700 0.5054 252,200 0.1485
3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,777,402 99.3422 861,100 0.5068 256,300 0.1510
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,885,802 99.4061 755,600 0.4447 253,400 0.1492
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,849,102 99.3845 800,700 0.4712 245,000 0.1443
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司净利润为-63,880,578.15
元，加上年初未分配利润 195,728,276.15 元，母公司的期末未分配利润为 131,847,698.00元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告
[2023]61 号《) 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026 年）》及《公司章程》之相关规定，经股东大会决议，公司 2024 年年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司将向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股
本 592,988,082 股，以此计算合计将派发现金红利 11,859,761.64 元（含税）。
本次利润分配方案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和未来发展。
6、 议案名称：《关于支付公司 2024 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪
酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,676,702 99.2830 944,700 0.5560 273,400 0.1610
7、 议案名称：《关于支付公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,662,402 99.2746 922,600 0.5430 309,800 0.1824
8、 议案名称：《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,834,702 99.3760 761,400 0.4481 298,700 0.1759
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2024 年年度 3,669,800 78.4916 748,700 16.0136 256,900 5.4948
报告》全文及摘要
2 《公司 2024 年度董 3,564,500 76.2394 858,700 18.3663 252,200 5.3943
事会工作报告》
3 《公司 2024 年度监 3,558,000 76.1004 861,100 18.4176 256,300 5.4820
事会工作报告》
4 《公司 2024 年度财 3,666,400 78.4189 755,600 16.1611 253,400 5.4200
务决算报告》
5 《关于公司 2024 年
度利润分配方案的 3,629,700 77.6339 800,700 17.1258 245,000 5.2403
议案》

6 《 关 于 支 付 公 司
2024 年度董事（非 3,457,300 73.9466 944,700 20.2057 273,400 5.8477
独立董事）、高级管
理人员薪酬的议案》
7 《 关 于 支 付 公 司
2024 年度监事薪酬 3,443,000 73.6407 922,600 19.7330 309,800 6.6263
的议案》
8 《关于修订<福建福
日电子股份有限公 3,615,300 77.3260 761,400 16.2852 298,700 6.3888
司章程>的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，本次股东会的投票表决程序合法，
表决结果有效。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日
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