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上海物贸:关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

公告时间:2025-06-27 15:32:52

证券代码:A股 600822 证券简称:上海物贸 公告编号:临2025-021
B股 900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海物资贸易股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 28 日披露了
《关于高级管理人员辞职暨总经理代行相关职责的公告》(公告编号:2025-003),在公司董事会秘书空缺期间,由公司董事、总经理许伟先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日,许伟先生代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的,董事长应当代行董事会秘书职责。因此,自本公告披露之日起,由公司董事长宁斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

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