荣昌生物:荣昌生物2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-036
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大
会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2024 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
普通股股东人数 111
其中：A 股股东人数 108
境外上市外资股（H 股）股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 251,446,444
普通股股东所持有表决权数量 251,446,444
其中：A 股股东所持有表决权数量 217,343,569
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 34,102,875
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.6137
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.6137
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
38.5629
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
6.0508
占公司表决权数量的比例（%）
2025 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 108
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 217,343,569
3、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量占公司有表决 61.2189
权 A 股数量的比例（%）
2025 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 38,588,794
3、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量占公司有表决 18.5006
权 A 股数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书现场出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2024 年年度股东大会：
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 251,368,332 99.9689 24,412 0.0097 53,700 0.0214
其中：A 股 217,310,457 99.9848 24,412 0.0112 8,700 0.0040
境外上市外资
34,057,875 99.8680 0 0.0000 45,000 0.1320
股（H 股）
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 251,366,372 99.9682 24,412 0.0097 55,660 0.0221
其中：A 股 217,308,497 99.9839 24,412 0.0112 10,660 0.0049
境外上市外资
34,057,875 99.8680 0 0.0000 45,000 0.1320
股（H 股）
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 251,366,372 99.9682 24,412 0.0097 55,660 0.0221
其中：A 股 217,308,497 99.9839 24,412 0.0112 10,660 0.0049
境外上市外资
34,057,875 99.8680 0 0.0000 45,000 0.1320
股（H 股）
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 251,366,372 99.9682 24,412 0.0097 55,660 0.0221
其中：A 股 217,308,497 99.9839 24,412 0.0112 10,660 0.0049
境外上市外资
34,057,875 99.8680 0 0.0000 45,000 0.1320
股（H 股）
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 251,366,232 99.9681 26,512 0.0105 53,700 0.0214
其中：A 股 217,308,357 99.9838 26,512 0.0122 8,700 0.0040
境外上市外资
34,057,875 99.8680 0 0.0000 45,000 0.1320
股（H 股）
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 251,366,378 99.9682 24,412 0.0097 55,654 0.0221
其中：A 股 217,308,503 99.9839 24,412 0.0112 10,654 0.0049
境外上市外资
34,057,875 99.8680 0 0.0000 45,000 0.1320
股（H 股）
7、 议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 251,359,204 99.9653 33,126 0.0132 54,114 0.0215
其中：A 股 217,304,043 99.9818 30,412 0.0140 9,114 0.0042
境外上市外资
34,055,161 99.8601 2,714 0.0080 45,000 0.1320
股（H 股）
8、 议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意