春立医疗:2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会决议公告

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-025
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大
会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
由于有意出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票
权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会
（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025 年 6
月 26 日下午举行的 2025 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2025 年 7 月 7
日上午举行。涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授
权的议案》，此议案需经过 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股
东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东
分别投票，针对此议案需经每个股东大会出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。因此，在 2025 年第一次 H 股类别股东大会股东审议完成后，才可确认此议案是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2024 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 54
普通股股东人数 54
其中：A 股股东人数 53
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 225,248,473
普通股股东所持有表决权数量 225,248,473
其中：A 股股东所持有表决权数量 214,257,747
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 10,990,726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.9360
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.9360
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.0603
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
2.8757
比例（%）
2025 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 53
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 214,257,747
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股总股本数量的 74.2847
比例（%）
说明：由于有意出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H
股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附
投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025 年 6 月 26 日下午举行的 2025 年第一
次 H 股类别股东大会推迟至 2025 年 7 月 7 日上午举行。具体内容详见公司 2025 年 6 月 26
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股市场公告：2025 年第一次 H 股类别股东大会延期公告》。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会由董事会召集，董
事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；
3、 董事会秘书解凤宝先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 225,181,515 99.9703 65,457 0.0291 1,501 0.0007
其中：A 股 214,190,789 95.0909 65,457 0.0291 1,501 0.0007
H 股 10,990,726 4.8794 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 225,147,315 99.9551 99,157 0.0440 2,001 0.0009
其中：A 股 214,156,589 95.0757 99,157 0.0440 2,001 0.0009
H 股 10,990,726 4.8794 0 0 0 0
3、 议案名称：关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 225,169,682 99.9650 65,457 0.0291 13,334 0.0059
其中：A 股 214,178,956 95.0856 65,457 0.0291 13,334 0.0059
H 股 10,990,726 4.8794 0 0 0 0
4、 议案名称：关于<2024 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 225,170,682 99.9655 64,457 0.0286 13,334 0.0059
其中：A 股 214,179,956 95.0861 64,457 0.0286 13,334 0.0059
H 股 10,990,726 4.8794 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 225,170,682 99.9655 64,457 0.0286 13,334 0.0059
其中：A 股 214,179,956 95.0861 64,457 0.0286 13,334 0.0059
H 股 10,990,726 4.8794 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,249,739 99.4571 76,790 0.5360 1,