大中矿业:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-084
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第六
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况
如下：
一、修订《公司章程》基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订。
《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”，除此外，《公司章程》
的其他具体修订内容如下：
序号 原章程条款 修改后章程条款
第一条 为维护大中矿业股份有限公司（以 第一条 为维护大中矿业股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）、股东和债 下简称“公司”或“本公司”）、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
法》（以下简称“《证券法》”）等有关规 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第八条 法定代表人由执行公司事务的董事
或者总经理担任。根据公司经营需要，由董
事会在本条规定的人员范围内过半数选举产
2 第八条 总经理为公司的法定代表人。 生，并依法办理工商登记手续。
担任法定代表人的执行公司事务的董事或者
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
序号 原章程条款 修改后章程条款
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
3 新增 善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员
5 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理
董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
6 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
人、总工程师。 财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
7 有同等权利。 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股份，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值人民币 1 元。 明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
9 1,508,021,588 股，全部为普通股。 1,508,021,588 股，公司的股本结构为：普
通股 1,508,021,588 股，无其他种类股份。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
10 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 持股计划的除外。
份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
序号 原章程条款 修改后章程条款
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， （三）向现有股东派送红股；
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 （四）以公积金转增股本；
出决议，可以采用下列方式增加资本： （五）法律、行政法规以及中国证监会规定
（一）公开发行股份； 的其他方式。
11 （二）非公开发行股份； 董事会有权决定在三年内发行不超过已发行
（三）向现有股东派送红股； 股份百分之五十的股份。但以非货币财产作
（四）以公积金转增股本； 价出资的应当经股东会决议。董事会决定发
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 行股份的，董事会决议应当经全体董事三分
批准的其他方式。 之二以上通过。相关法律、行政法规或文件
对董事会发行新股另有规定的，从其规定。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司
注册资本、已发行股份数发生变化的，对公
司章程该项记载事项的修改无需再由股东会
表决。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通