金风科技:2024年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-046
金风科技股份有限公司
2024年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会
议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议没有否决议案的情形。
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30，
依次召开公司 2024 年年度股东会（下称“股东会”）、2025 年第二次
A 股类别股东会议（下称“A 股类别股东会议”）及 2025 年第二次 H
股类别股东会议（下称“H 股类别股东会议”，上述会议以下合称“本次会议”）。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
（一）2024 年年度股东会
1、出席会议的总体情况
出席股东会的股东及股东代表 913 名，代表股份数 1,741,882,685
股，占公司有表决权股份总数的 41.2549%（截至本次股东会股权登
记日 2025 年 6 月 19 日，公司总股本为 4,225,067,647 股，公司回购
专用证券账户持有公司股份 2,828,173 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为4,222,239,474 股）。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代表11名，持有股份数1,101,745,478股，占公司出席会议有表决权股份总数的 63.2503%，其中现场出席
会议的 A 股股东 10 名，持有股份数 961,158,216 股，占公司出席会
议有表决权股份总数的 55.1793%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，
持有股份数 140,587,262 股，占公司出席会议有表决权股份总数的8.0710%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 902 名，持有股份数 640,137,207 股，
占公司出席股东会有表决权股份总数的 36.7497%。
（二）2025 年第二次 A 股类别股东会议
1、出席会议的总体情况
出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 912 名，代表股
份数 1,601,295,423 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 46.4323%。
（截至本次股东会股权登记日 2025 年 6 月 19 日，公司 A 股股份数
为 3,451,495,248 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,828,173股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次A 股类别股东会议有表决权股份总数为 3,448,667,075 股）。
2、现场出席会议情况
现场出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 10 名，持有
A 股股份数 961,158,216 股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权
A 股股份总数的 60.0238%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 902 名，持有 A 股股份数 640,137,207
股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权 A 股股份总数的39.9762%。

（三）2025 年第二次 H 股类别股东会议
出席 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代表 1 名，代表公司
有表决权的 H 股股份数为 172,622,573 股，占公司 H 股股份总数的
22.3150%。
董事八名，监事三名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、
曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士、
曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代
表出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了
表决，表决结果如下：
（一）2024 年年度股东会
全体股东表决结果
2024 年年度股东会全体股东表决结果
同意 反对 弃权 表决结果
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章
1.00 1,740,465,673 99.9187% 1,083,812 0.0622% 333,200 0.0191% 审议通过
程>的议案》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东
2.00 1,740,419,255 99.9160% 1,093,712 0.0628% 369,718 0.0212% 审议通过
会议事规则>的议案》
《关于修订<金风科技股份有限公司董事
3.00 1,740,366,255 99.9129% 1,106,612 0.0635% 409,818 0.0235% 审议通过
会议事规则>的议案》
《关于回购公司H 股的一般性授权的议
4.00 1,740,277,655 99.9079% 1,131,812 0.0650% 473,218 0.0272% 审议通过
案》
5.00 《金风科技2024 年度董事会工作报告》 1,740,244,436 99.9059% 1,107,731 0.0636% 530,518 0.0305% 审议通过
6.00 《金风科技2024 年度监事会工作报告》 1,740,227,236 99.9050% 1,111,431 0.0638% 544,018 0.0312% 审议通过
7.00 《金风科技2024 年度审计报告》 1,740,344,572 99.9117% 1,090,631 0.0626% 447,482 0.0257% 审议通过
8.00 《金风科技2024 年度利润分配预案》 1,740,334,236 99.9111% 1,153,567 0.0662% 394,882 0.0227% 审议通过
9.00 《金风科技2024 年度报告》 1,740,359,834 99.9126% 1,094,631 0.0628% 428,220 0.0246% 审议通过
《关于公司及子公司开展套期保值业务
10.00 1,740,366,672 99.9130% 1,088,331 0.0625% 427,682 0.0246% 审议通过
的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控
11.00 1,721,453,891 98.8272% 20,013,412 1.1490% 415,382 0.0238% 审议通过
股子公司提供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控
12.00 1,721,482,891 98.8289% 19,985,712 1.1474% 414,082 0.0238% 审议通过
股子公司代为开具保函的议案》
《关于境内外发行债券、资产支持证券的
13.00 1,740,347,891 99.9119% 1,084,712 0.0623% 450,082 0.0258% 审议通过
一般性授权的议案》
14.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 1,740,131,391 99.8995% 1,352,212 0.0776%