*ST长药:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-065
长江医药控股股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：本次股东会的召集人为董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午15：30
网络投票时间：2025年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月14日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。（具体投票流程见附件三）
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月7日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举王波先生担任公司非独立董事 √
1.02 选举翁浩先生担任公司非独立董事 √
1.03 选举赵守军先生担任公司非独立董事 √
1.04 选举高应会先生担任公司非独立董事 √
1.05 选举顾紫光先生担任公司非独立董事 √
1.06 选举韩庆凯先生担任公司非独立董事 √
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举杜士明先生担任公司独立董事 √
2.02 选举孙照宏先生担任公司独立董事 √

2.03 选举杨长生先生担任公司独立董事 √
非累积
投票提
案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
1、上述议案1.00、议案2.00为累积投票提案，需对每位候选人进行投票表决。应选非独立董事6人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、第3项、第4项、第5项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。议案具体内容详见2025年6月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年7月11日（星期五）上午9：00-11：30，下午13：00-16：30
2、登记地点：公司会议室
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于2025年7月11日16:30前送达公司证券部。
传真号：0719-7231777（请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。
来信请寄：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号 长江医药控股股份有限公司证券部收，邮编：442500，信封请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
2、会议联系人：张峰
会议联系电话：0719-7231777
会议联系传真：0719-7231777
联系地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号
邮政编码：442500
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、其他备查文件。
附件一：股东会股东参会登记表
附件二：股东会授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程
长江医药控股股份有限公司董事会
2025年6月26日

长江医药控股股份有限公司
股东参会登记表
姓名（名称）
身份证号（注册号码）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否委托参加
备注
附件二：股东会授权委托书
授权委托书
长江医药控股股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出
席长江医药控股股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2025年 月 日
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提 √
案外的所有提案
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
1.00 关于选举第六届董事会 应选人数 6 人
非独立董事的议案
1.01 选举王波先生担任公司 √
非独立董事
1.02 选举翁浩先生担任公司 √
非独立董事
1.03 选举赵守军先生担任公 √
司非独立董事
1.04 选举高应会先生担任公 √
司非独立董事
1.05 选举顾紫光先生担任公 √
司非独立董事
1.06 选举韩庆凯先生担任公 √
司非独立董事
2.00 关于选举第六届董事会 应选人数 3 人
独立董事的议案
2.01 选举杜士明先生担任公 √
司独立董事
2.02 选举孙照宏先生担任公 √
司独立董事

2.03 选举杨长生先生担任公 √
司独立董事
非累
积投
票议
案
3.00 关于修订《公司章程》 √
的议案
4.00 关于修订《股东会议事 √
规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事 √
规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工 √
作制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易管 √
理制度》的议案
8.00 关于修订《对外担保管 √
理制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金使 √
用管理制度》的议案
10.00 关于修订《对外投资管 √
理制度》的议案
说明：
1、委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事、独立董事，请在该候选人的投票栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事、独立董事，在该候选人“投票数”栏目内填0。
2、授权委托书复印或