步长制药:山东步长制药股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-124
山东步长制药股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 571
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 611,272,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.9642
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书王新出席了本次会议，财务总监赵晓刚列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,350,668 98.0496 1,771,335 0.2897 10,150,453 1.6607
2、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,004,263 97.9930 1,366,925 0.2236 10,901,268 1.7834
3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 599,051,319 98.0007 1,733,135 0.2835 10,488,002 1.7158
4、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 591,798,240 96.8141 8,709,014 1.4247 10,765,202 1.7612
5、议案名称：关于公司 2024 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,174,819 98.0209 1,773,625 0.2901 10,324,012 1.6890
6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 608,805,912 99.5964 1,643,242 0.2688 823,302 0.1348
7、议案名称：关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,141,099 98.0153 1,317,645 0.2155 10,813,712 1.7692
8、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,012,944 62.7622 2,036,559 6.0828 10,430,706 31.1550
9、议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,111,812 98.0106 1,805,332 0.2953 10,355,312 1.6941
10、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,069,903 98.0037 1,399,641 0.2289 10,802,912 1.7674
11、议案名称：关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 591,251,786 96.7247 9,248,757 1.5130 10,771,913 1.7623
12、议案名称：关于审议公司及控股子公司 2025 年度预计新增融资额度及担保 额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 591,552,780 96.7739 8,868,764 1.4508 10,850,912 1.7753
13、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 608,832,986 99.6009 1,936,258 0.3167 503,212 0.0824
14、议案名称：关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,986,040 62.6819 1,745,757 5.2142 10,748,412 32.1039
15、议案名称：关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,743,790 61.9583 2,301,872 6.8753 10,434,547 31.1664
16、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 609,987,313 99.7897 848,631 0.1388 436,512 0.0715
17、议案名称：关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025 年-2027年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 609,948,813 99.7834 523,031 0.0855 800,612 0.1311
18、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,901,903 98.1398 593,441 0.0970 10,777,112 1.7632
19、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（