城建发展:城建发展2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-28
北京城建投资发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 411
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,163,065,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0312
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事
长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事宋建波因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许禄德出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,156,393,533 99.4263 6,521,352 0.5607 150,324 0.0130
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,156,321,833 99.4202 6,588,352 0.5664 155,024 0.0134
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,156,310,458 99.4192 6,588,252 0.5664 166,499 0.0144
4、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,156,278,718 99.4164 6,533,792 0.5617 252,699 0.0219
5、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,150,191,879 98.8931 12,700,106 1.0919 173,224 0.0150
6、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,150,417,642 98.9125 12,474,343 1.0725 173,224 0.0150
7、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,150,348,202 98.9065 12,480,243 1.0730 236,764 0.0205
8、 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,150,344,802 98.9063 12,473,843 1.0724 246,564 0.0213
9、 议案名称：关于 2025-2026 年度公司担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,156,243,214 99.4134 6,587,827 0.5664 234,168 0.0202
10、 议案名称：关于 2025-2026 年度公司财务资助事项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,156,007,451 99.3931 6,582,652 0.5659 475,106 0.0410
11、 议案名称：关于公司与集团公司续签《股权托管协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,341,157 96.7670 6,896,952 3.1579 163,839 0.0751
12、 议案名称：关于公司与集团公司续签《工程协作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,475,632 96.8286 6,702,752 3.0689 223,564 0.1025
13、 议案名称：关于拟转让北京科技园建设（集团）股份有限公司股权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,156,215,529 99.4110 6,710,812 0.5769 138,868 0.0121
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 944,663,261 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 140,083,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 71,531,955 91.3347 6,533,792 8.3425 252,699 0.3228
其中:市值
50 万 以 下
普 通 股 股
东 9,404,762 90.0920 781,599 7.4872 252,699 2.4208
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 62,127,193 91.5258 5,752,1