辽港股份:辽宁港口股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-033
辽宁港口股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,149
其中：A 股股东人数 1,148
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,665,966,967
其中：A 股股东持有股份总数 13,364,288,047
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,301,678,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.899252
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.904717
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.994535
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国锋先生出席并主持本次股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席匡治国先生因公务无法出席本次会
议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳、财务总监
唐明、董事会秘书王慧颖出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,348,6 99.88301 12,311,57 0.09212 3,322,22 0.02485
54,249 8 4 3 4 9
H 股 4,301,48 99.99550 193,200 0.00449 0 0.00000
5,720 9 1 0
普通股合 17,650,1 99.91041 12,504,77 0.07078 3,322,22 0.01880
计： 39,969 0 4 4 4 6
2、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,347,9 99.87796 12,888,97 0.09644 3,420,02 0.02559
79,053 6 4 3 0 1
H 股 4,301,48 99.99550 193,200 0.00449 0 0.00000
5,720 9 1 0
普通股合 17,649,4 99.90658 13,082,17 0.07405 3,420,02 0.01935
计： 64,773 8 4 3 0 9
3、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,348,2 99.87966 12,579,14 0.09412 3,502,71 0.02621
06,188 5 3 5 6 0
H 股 4,301,48 99.99550 193,200 0.00449 0 0.00000
5,720 9 1 0
普通股合 17,649,6 99.90787 12,772,34 0.07230 3,502,71 0.01982
计： 91,908 3 3 0 6 7
4、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,347,4 99.87405 13,288,17 0.09943 3,542,90 0.02651
56,968 9 4 1 5 0
H 股 4,301,48 99.99550 193,200 0.00449 0 0.00000
5,720 9 1 0
普通股合 17,648,9 99.90363 13,481,37 0.07631 3,542,90 0.02005
计： 42,688 2 4 3 5 5
5、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,349,1 99.88697 12,012,99 0.08988 3,091,80 0.02313
83,247 6 2 9 8 5
H 股 4,301,48 99.99550 193,200 0.00449 0 0.00000
5,720 9 1 0
普通股合 17,650,6 99.91340 12,206,19 0.06909 3,091,80 0.01750
计： 68,967 4 2 5 8 1
6、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,347,8 99.87719 13,370,67 0.10004 3,041,92 0.02276
75,440 1 8 7 9 2
H 股 4,301,48 99.99550 193,200 0.00449 0 0.00000
5,720 9 1 0
普通股合 17,649,3 99.90600 13,563,87 0.07678 3,041,92 0.01721
计： 61,160 1 8 0 9 9
7、 议案名称：关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,257,0 99.19731 103,674,78 0.77576 3,598,22 0.02692
15,041 6 3 0 3 4
H 股 4,296,66 99.88336 5,017,200 0.11663 0 0.00000
1,720 6 4 0
普通股合 17,553,6 99.36437 108,691,98 0.61526 3,598,22 0.02036
计： 76,761 0 3 2 3 8
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名