宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-029
宝鸡钛业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 555
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,167,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.7328
注：本公告中涉及的股份比例数值均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长王俭先生因工作原因以通讯方式出席会议，经半数以上董事共同推举董事陈战乾先生现场主持会议。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,959,674 99.9157 143,750 0.0582 64,500 0.0261
2、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,946,374 99.9104 156,550 0.0633 65,000 0.0263
3、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,941,574 99.9084 146,650 0.0593 79,700 0.0322
4、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,924,974 99.9017 195,850 0.0792 47,100 0.0191
5、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,955,874 99.9142 144,150 0.0583 67,900 0.0275
6、 议案名称：《<宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,960,274 99.9160 142,150 0.0575 65,500 0.0265
7、 议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,922,023 98.7002 142,250 0.8297 80,600 0.4701
8、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,951,174 99.9123 151,650 0.0614 65,100 0.0263
9、 议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 242,594,206 98.1496 4,527,618 1.8318 46,100 0.0187
10、 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,913,823 98.6524 154,650 0.9020 76,400 0.4456
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 230,023,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 16,901,923 98.5830 195,850 1.1423 47,100 0.2747
其中:市值
50万以下普
通股股东 12,444,765 98.6880 118,349 0.9385 47,100 0.3735
市值 50 万
以上普通股
股东 4,457,158 98.2909 77,501 1.7091 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《宝鸡钛业 16,901,923 98.5830 195,850 1.1423 47,100 0.2747
股份有限公
司 2024 年
度利润分配
方案》
7 《关于公司 16,922,023 98.7002 142,250 0.8297 80,600 0.4701
日常关联交
易的议案》
10 《关于续签 16,913,823 98.6524 154,650 0.9020 76,400 0.4456
公司有关日
常关联交易
合同（协议）
的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 7 项、第 10 项议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨、杨梅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会