海星股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-020
南通海星电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025
年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 6 名，以通讯方式参会
董事 3 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。
董事会同意将行权价格调整为 8.20 元/股，并注销 3 名激励对象持有的已获
授但尚未行权的 0.96 万份股票期权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》。

上述事项在 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日