合富中国:合富中国2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：2025-026
合富（中国）医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 225,413,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.6291
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合
法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健
康原因未能出席本次会议，独立董事周露露女士、独立董事雷永耀先生因个
人工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱莺女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,829,664 99.7408 207,000 0.0918 377,100 0.1674
2、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,805,364 99.7300 379,900 0.1685 228,500 0.1015
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,830,564 99.7412 361,700 0.1604 221,500 0.0984
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,799,064 99.7273 207,100 0.0918 407,600 0.1809
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,787,264 99.7220 218,900 0.0971 407,600 0.1809
6、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,769,264 99.7140 396,200 0.1757 248,300 0.1103
7、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,785,864 99.7214 247,200 0.1096 380,700 0.1690
8、 议案名称：关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,790,864 99.7236 242,200 0.1074 380,700 0.1690
9、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性
补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,792,164 99.7242 242,900 0.1077 378,700 0.1681
10、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订《公司
章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,783,864 99.7205 240,800 0.1068 389,100 0.1727
11、议案名称：关于修订公司部分规则、制度的议案
11.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,986,964 99.8106 204,700 0.0908 222,100 0.0986
11.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 224,953,664 99.7958 238,000 0.1055 222,100