东江环保:2024年度股东大会决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-28
东江环保股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 25 日召开公司
2024 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）15:00；
（2） 网络投票时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月
25 日（星期三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日（星期三）9:15~15:00 期间
的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议
室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事王石先生。鉴于公司董事长王碧安因临时公务安排，无法主
开。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共 162 人，代表股份
453,149,574 股，占本公司股份总数的 40.9995%。其中出席的 A 股股东及股东代
表 161 人，代表股份 449,312,808 股，占本公司 A 股股份总数的 49.6413%（通过
网络投票的股东160人，代表股份183,033,780 股，占本公司股份总数的16.5603%）；
出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 3,836,766 股，占本公司
H 股股份总数的 1.9171%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）158人，代表股份12,489,093股，占本公司股份总数的1.1300%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次年度股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次年度股东大会由公司董事王石先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2024 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
5、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
6、《关于 2024 年度利润分配预案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
7、《关于选举朱林涛为第八届董事会执行董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
8、《关于选举李国栋为第八届董事会独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
9、《关于选举马绪健为第八届监事会非职工代表监事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
10、《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
11、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

五、律师见证情况
本次会议经北京市康达（广州）律师事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，东江环保本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议。
2、北京市康达（广州）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2024 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
附表：
（1）2024 年度股东大会投票表决结果情况：
同意 反对 弃权 回避表决
非累积投票提案 股份数 是否
占出席会议 占出席会议 占出席会议 通过
股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 （股）
份数的比例 份数的比例 份数的比例
《关于 2024 年度报告、摘
1.00 要及年度业绩公告的议 452,066,862 99.7611% 1,002,712 0.2213% 80,000 0.0177% 0 是
案》
2.00 《关于 2024 年度董事会 452,061,062 99.7598% 959,012 0.2116% 129,500 0.0286% 0 是
工作报告的议案》
3.00 《关于 2024 年度监事会 452,067,662 99.7612% 953,412 0.2104% 128,500 0.0284% 0 是
工作报告的议案》
4.00 《关于 2024 年度财务决 452,062,062 99.7600% 959,312 0.2117% 128,200 0.0283% 0 是
算报告的议案》
5.00 《关于 2025 年度财务预 443,709,197 97.9167% 9,370,277 2.0678% 70,100 0.0155% 0 是
算报告的议案》
6.00 《关于 2024 年度利润分 452,069,062 99.7616% 1,019,712 0.2250% 60,800 0.0134% 0 是
配预案》
《关于选举朱林涛为第八
7.00 届董事会执行董事的议 448,801,213 99.0404% 4,274,661 0.9433% 73,700 0.0163% 0 是
案》

《关于选举李国栋为第八
8.00 届董事会独立董事的议 451,804,962 99.7033% 1,260,412 0.2781% 84,200 0.0186% 0 是
案》
《关于选举马绪健为第八
9.00 届监事会非职工代表监事 452,067,762 99.7613% 998,612 0.2204% 83,200 0.0184% 0 是
的议案》
10.00 《关于 2025 年度申请银 443,689,597 97.9124% 9,395,477 2.0734% 64,500 0.0142% 0 是
行综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘 2025 年度会 452,111,662 99.7710% 973,312 0.2148% 64,600 0.0143% 0 是
计师事务所的议案》
（2）2024 年度股东大会中小投资者投票表决结果情况：
同意