海信家电:《公司章程》(2025年6月)

海信家电集团股份有限公司
章 程
（2025 年 6 月 25 日经公司 2024 年度股东周年大会审议通过）
2025 年 6 月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......8
第一节 股东的一般规定 ......8
第二节 控股股东 ...... 11
第三节 股东会的一般规定 ......13
第四节 股东会的召集 ......16
第五节 股东会的提案与通知 ......17
第六节 股东会的召开 ......19
第七节 股东会的表决和决议 ......23
第五章 董事和董事会 ......27
第一节 董事的一般规定 ......27
第二节 董事会 ......31
第三节 独立董事 ......36
第四节 董事会专门委员会 ......39
第六章 高级管理人员 ......41
第七章 类别股东表决的特别程序......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第一节 财务会计制度及利润分配 ......46
第二节 内部审计 ......51
第三节 会计师事务所的聘任 ......52
第九章 通知和公告 ......52
第一节 通知 ......52
第二节 公告 ......54
第十章 合并、分立、减资、解散和清算......54
第一节 合并、分立、增资和减资 ......54
第二节 解散和清算 ......56
第十一章 修改章程 ......58
第十二章 附则 ......59
第一章 总则
第1.1条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股
票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香
港联交所上市规则》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办
法》《上市公司章程指引》及中华人民共和国其他有关法律、法规，特
制定本章程。
第1.2条 公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会
批准，由广东省顺德市容奇镇经济发展总公司(以下简称“发起人”)作
为唯一发起人于一九九二年十二月十六日以定向募集方式设立。一九
九六年五月三日，经广东省经济体制改革委员会和广东省证券委员会
及广东省对外经济贸易合作委员会批准，公司依法吸收合并广东容声
冰箱有限公司。一九九六年六月二十六日国务院证券委员会批准公司
的 H 股发行申请，同日，国家经济体制改革委员会批准公司转为境外
募集公司。一九九九年五月二十八日，中国证券监督管理委员会批准公
司的 A 股发行申请。
第1.3条 公司的组织形式为股份有限公司，为独立法人，受中华人民共和国法律、
法规及其他有关规定的管辖和保护。公司经中国对外贸易经济合作部
的批准后，为外商投资股份有限公司。公司依法办理变更登记后，其统
一社会信用代码为 91440000190343548J。
第1.4条 公司注册名称：
中文名称：海信家电集团股份有限公司
英文名称：HISENSE HOMEAPPLIANCES GROUP CO., LTD.
第1.5条 公司住所：中国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

邮政编码：528303
第1.6条 公司注册资本为人民币 1,385,616,805 元。
第1.7条 公司是永久存续的股份有限公司。
第1.8条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长是代表公
司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第1.9条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第1.10条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。
第1.11条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。本条所称之起诉，包括向法
院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第1.12条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务
负责人及本章程规定的其他人员。

第1.13条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党的基层组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件：
（1）公司党组织的机构设置。根据工作需要和党员人数，经上级党
组织批准，分别设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委
员会；设立党的纪律检查委员会；设立工会、团委等群众性组
织；建立党务工作机构，配备党务工作人员。
（2）公司党委职责权限。发挥领导核心和政治核心作用，围绕公司
生产经营开展工作。保证监督党和国家的方针、政策在本公司
的贯彻执行；遵循《公司法》，参与公司重大问题决策，研究
重大人事任免；党委书记主持党委会研究“三重一大”事项；
加强自身建设，领导工会、共青团等群众组织。
（3）经费保障。党建工作经费，纳入公司预算，从公司管理费用列
支。
第二章 经营宗旨和经营范围
第2.1条 公司的经营宗旨：
坚持“技术立企，稳健经营”发展理念，以“用户为中心”开展家用电
器、商用空调、汽车压缩机及整车热管理业务以及家电配套等多元化产
业。深耕科技创新、场景升级及全球创牌，通过高品质产品与服务为全
球家庭定制美好生活，为股东提供最大化回报，为供应商、客户、社会
创造共赢价值。
第2.2条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零
配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备
销售；家居用品销售；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设
备制造；智能家庭消费设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销
售；模具制造；模具销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；物联网设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；家具安装和维修服务；家政
服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；货物进出口；软件
开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：食品互联网销售；电气安装服务；餐饮服务；第
二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第3.1条 公司的股份采取股票的形式。
第3.2条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具
有同等权利。同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格相同；认
购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第3.3条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第3.4条 公司发行的在深圳证券交易所上市的股票，以下称为“A 股”，以人民
币认购及交易；公司发行的在香港联交所上市的股票，以下称为“H 股”，
以港币认购及交易。A 股股东和 H 股东同为普通股股东，享有同等权
利，承担同等义务。
第3.5条 公司发行的 A 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管；公司发行的 H 股股份可以按照上市地法律和证券登记存管