煜邦电力:2025年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力
转债代码：118039 转债简称：煜邦转债
2025 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
2025 年 7 月

目 录

会 议 须 知......3
会 议 议 程......5
会 议 议 案......7
议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案......7议案二：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与
实施地点的议案......8
会 议 须 知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。
会 议 议 程
会议时间：2025 年 7月 11 日（星期五）15点 00分
会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议
室
会议召集人：北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
会议主持人：董事长周德勤先生
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025年 7月 11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记；
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
三、主持人宣读股东大会会议须知；
四、推举计票人和监票人；
五、逐项审议会议各项议案；
1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体 与实施地点的议案》
六、与会股东或股东代理人发言及提问；
七、与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
八、休会，统计现场会议表决结果；
九、复会，主持人宣布现场表决结果。
十、汇总网络投票与现场投票表决结果；
十一、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；
十三、与会人员签署会议文件；
十四、主持人宣布会议结束。

会 议 议 案
议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
中国证券监督管理委员会 2025 年 5 月发布了《上市公司募集资金监管规
则》，此规则已于 2025年 6月 15日正式施行。为进一步规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，对《募集资金管理制度》进行修订。
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年 7 月 11日
议案二：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延
期及增加实施主体与实施地点的议案
各位股东及股东代表：
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止实施公司募投项目部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时将公司除上述终止实施项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月及增加实施主体与实施地点。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人
民币 100 元，期限 6 年，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发
行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2023 年 7 月 26 日出具了报告号为“XYZH/2023BJAA8B0219”
的《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。
二、募集资金投资项目及资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截 至 2025 原 预 定
序 募集资金 截至 2025 年 5 年5月31日 募集资 达 到 可 项 目 状
号 项目名称 计划投资 月31日募集资 累计投入和 金投入 使 用 状 态
总额 金累计投入 计划投资总 进度 态日期
额的差额
北京技术 2026 年
1 研发中心 20,475.95 8,055.27 12,420.68 39.34% 1 月 未结项
暨总部建

设项目
海盐试验
2 测试中心 6,896.71 502.42 6,394.29 7.28% 2026 年 未结项
技术改进 1 月
项目
海盐智能
巡检装备
3 与新一代 12,991.88 1,841.54 11,150.34 14.17% 2025 年 未结项
智能电力 7 月
产品生产
建设项目
合计 40,364.53 10,399.23 29,965.30 / /
注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致
三、拟终止募投项目部分子项目情况及原因
（一）本次终止实施募投项目部分子项目的原因及具体情况
公司主营业务包括智能电力产品、智能巡检、信息技术与储能，此次募集资金投资的三大项目的子项目覆盖了电力产品、智能巡检、信息技术与储能业务的研发、测试与生产。
近年来，智能巡检及园区智慧巡检的行业竞争态势呈现加剧趋势。低空经济、机器人等领域的相关企业在技术研发、产品性能提升、服务优化等方面加大投入，推动市场竞争从单一的技术竞争，转变为涵盖技术、服务、品牌、价格等多维度的综合竞争格局；头部企业技术迭代，竞争优势进一步巩固，挤压了项目市场空间。此外，巡检机器人等个别产品受市场环境影响，客户的投资进度不及预期。在市场竞争日趋激烈的情况下，客户对智能巡检产品与服务的价格敏感度不断提高，由于竞