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鼎捷数智:第五届监事会第十五次会议决议公告

公告时间:2025-06-25 18:47:07

证券代码:300378 证券简称:鼎捷数智 公告编码:2025-06056
鼎捷数智股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷数智股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通
知已于 2025 年 6 月 17 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 6 月 24 日
以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议,做出如下决议:
一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关
事项的议案》
经审核,监事会认为:本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修正案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
监事会
二〇二五年六月二十五日

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