金利华电:公司章程修正案

金利华电气股份有限公司章程修正案
（2025 年 6 月）
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《金利华电气股份有限公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容如下：
修改前 修改后
全文：股东大会 全文：股东会
全文：“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”（含前后标点符号）
全文：删除“监事”（含前后标点符号）
第一章 总则
第一条 为维护金利华电气股份有限 第一条 为维护金利华电气股份有
公司（以下简称公司）、公司股东和债权人 限公司（以下简称公司）、股东、职工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 和债权人的合法权益，规范公司的组织《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 （ 以 下 简 称《公司法》）、《中华人民共和国证
下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规
本章程。 定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和
第二条 公司系依照《公司法》和其他
其他有关规定成立的股份有限公司。
有关规定成立的股份有限公司。
公司由赵坚等 22 名自然人作为发起人
公司由赵坚等 22 名自然人作为发起人
认购全部股份，以发起设立方式将原浙江金
认购全部股份，以发起设立方式将原浙江金
利华电气有限公司整体改制后成立的股份
利华电气有限公司整体改制变更后成立；在
有限公司；在金华市工商行政管理局注册登
金华市工商行政管理局注册登记，取得法人
记，取得营业执照，统一社会信用代码为
营业执照。
9133000074903064XT。
第三条 公司于 2010 年 4 月 10 日
经中国证券监督管理委员会核准，首次
新增 向社会公众发行人民币普通股 1,500 万
股，于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交
易所创业板上市。
第八条 总经理为公司的法定代
表人。总经理辞任的，视为同时辞去法
第七条 总经理为公司的法定代表人。 定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为
股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 限对公司承担责任，公司以其全部财产
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为
第十一条 本章程自生效之日起，
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
即成为规范公司的组织与行为、公司与
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
股东、股东与股东之间权利义务关系的
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级
具有法律约束力的文件，对公司、股东、
管理人员具有法律约束力。股东可以依据本
董事、高级管理人员具有法律约束力。
章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股
依据本章程，股东可以起诉股东，股东
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
可以起诉公司董事、高级管理人员，股
员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经
董事和高级管理人员。
理和其他高级管理人员
第十二条 本章程所称高级管理人
第十条 本章程所称其他高级管理人员
员是指公司的总经理、副总经理、财务
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
总监、董事会秘书和本章程规定的其他
监。
人员。

第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
新增
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第三章：股份
第一节：股份发行
第十四条 公司已发行的股份为人民币
普通股，在国家有关法律、法规有规定且经
删除
国家有关机关批准的情况下，公司可以发行
其他种类的股份。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以
标明面值，每股 1 元。 人民币标明面值。
第十九条 公司设立时向发起人
发行股份 4,500 万股，面额股的每股金
额为 1 元，公司发起人股东为赵坚等 22
第十八条 公司的发起人股东为赵坚等 名自然人，公司发起人股东以各自持有
22名自然人。发起人股权结构明细列表如下： 的浙江金利华电气有限公司之股权所对
（略） 应的资产、负债及权益作为对公司的出
资；发起人的出资时间为 2007 年 11 月
30 日。发起人股权结构明细列表如下：
（略）
第十九条 公司经批准发行的股份总数 第二十条 公司已发行的股份数为
为 1500 万股，全部为人民币普通股。 11,700 万股，均为普通股。

第二十一条 公司或者公司的子公
第二十条 公司或公司的子公司（包括
司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
本公司或者其母公司的股份提