浙江力诺:关于修订及制定相关治理制度的公告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-037
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于修订及制定相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次制度修订及制定情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，同时制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等。具体情况如下：
序号 类型 制度名称 是否提交
股东会审议
1 修订 《股东会议事规则》 是
2 修订 《董事会议事规则》 是
3 修订 《独立董事工作制度》 是
4 修订 《关联交易管理办法》 是
5 修订 《对外担保管理办法》 是
6 修订 《募集资金管理制度》 是
7 修订 《信息披露管理办法》 是
8 修订 《投资者关系管理制度》 是
9 修订 《累积投票制实施细则》 是
10 修订 《对外投资决策管理制度》 是
11 修订 《会计师事务所选聘制度》 是
12 修订 《股东会网络投票管理制度》（修订前原制 是

度名称为《股东大会网络投票管理制度》）
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修
13 修订 订前原制度名称为《董事、监事、高级管理 是
人员薪酬管理制度》）
14 制定 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否
15 修订 《独立董事专门会议制度》 否
16 修订 《董事会专门委员会实施细则》 否
17 修订 《重大信息内部报告制度》 否
18 修订 《董事会秘书工作制度》 否
19 修订 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
20 修订 《总经理工作细则》 否
21 修订 《财务管理制度》 否
22 修订 《内部审计制度》 否
23 修订 《子公司管理办法》 否
24 修订 《远期结售汇管理办法》 否
25 制定 《委托理财管理制度》 否
26 制定 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 否
上述制度 1-13 项需提交公司股东会审议通过后方生效，其中制度 1-2 项需
以股东会特别决议的形式进行审议表决。
本次修订并制定的公司治理相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。
二、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2025 年 06 月 26 日