中国出版:中国出版传媒股份有限公司2024年年度股东会会议资料

中国出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年六月

中国出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言的，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。
四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。谢绝录音、录像及拍照。
五、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项
议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》中网络投票的内容进行投票。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日

中国出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间：2025 年 6 月 30 日 14:30
二、会议地点：中国出版传媒股份有限公司会议室
三、会议议程
（一）主持人致欢迎辞
（二）主持人宣布大会参加人数、代表股数，介绍会议出席以及列席人员，介绍律师事务所见证律师
（三）提议计票人、监票人
（四）董事会秘书宣读议案：
序号 非累积投票议案名称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
6 关于公司 2025 年度预计关联交易的议案
7 关于公司独立董事津贴的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司 2025 年度对外担保的议案
10 关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案
11 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
13 关于修改《公司章程》及相关治理制度的议案

序号 累积投票议案名称
14.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举黄志坚先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举茅院生先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举张纪臣先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举臧永清先生为公司第四届董事会非独立董事
14.05 选举韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举曹艳春女士为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举徐江旻先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举王梦秋女士为公司第四届董事会独立董事
15.04 选举刘守豹先生为公司第四届董事会独立董事
（五）独立董事宣读述职报告
（六）议案表决
（七）计票人、监票人统计表决情况
（八）主持人宣布表决结果
（九）律师宣读股东会法律意见
（十）会议闭幕
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的各项职责。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日

中国出版传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责。董事会审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东会各项决议，积极推进各项决议的实施，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护公司和全体股东的合法权益，现将 2024 年公司经营情况和董事会运作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，公司积极主动对接文化强国战略，深化出版理念，擦亮出版品牌，优化出版工作总体布局。召开出版大会，加强出版主业顶层设计和整体部署，把做好主题出版作为履行出版领域“国家队”职责的重要体现，创新管理推进机制；把深化全民阅读作为履行社会文化责任的重要抓手，创新阅读服务形式；把加强品牌建设作为传承文脉、巩固优势的重要途径，创新品牌传播方式；把加强出版工作主阵地建设作为落实意识形态工作责任的重要内容，创新出版管理方法，稳住了出版经营基本盘。
（一）出版主业在严峻市场环境下展现出生机与活力
1.主题出版的学理化大众化特色更加鲜明
公司通过年度选题规划会和各出版单位有关工作机制，加强研究部署，拓宽题材范围，强化主题出版选题库建设，入库选题增至 500 余种，细分多专题子库，高质量推进主题出版工作。重大项目有序推进，《复兴文库》完成第四编编辑审校工作，完善第五编选目和内容。百科三版新增
出版《海洋学》等 10 卷纸质版，累计达 29 卷。点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程新增出版《北齐书》修订本，累计达 14 种。主题图书亮点纷呈，围绕宣传阐释党的创新理论，推出《习近平引用诗词释读》《中国共产党法治思想史稿——从理念到实践》等。围绕重大时间节点，推出《中国共产党历史百科全书》《中华人民共和国国歌》标准演奏曲谱、“中国参政党”丛书等。小切口展现中国式现代化进程，推出《远山的回响：谱写新时代的山乡巨变》《拥抱无人机时代》《宋瑞驻村日记》《海上丝绸之路：从青岛到红海》等。多体裁弘扬中华优秀传统文化，推出《满世界寻找敦煌》《中国文物修复与文化传承系列（第二辑）》等。区域国别出版集群初成规模，出版“世界国别与区域地理研究丛书”（10 种）、“看世界·区域国别史经典丛书”（17 种）等。
2.主流出版精品力作不断涌现
全年出版总品种 2.1 万种，其中新书 8000 余种，重印率稳定在 60%
左右，社科、文艺、语言等优势产品线市场占有率保持行业首位。社科学术出版服务自主知识体系建设，“汉译世界学术名著丛书”出齐 1000 种，《清华大学藏战国竹简校释（第一辑）》等填补学术空白，《清代总集别撰诗话丛编》《魏晋南北朝方言语料汇编》展现学术支撑，“三联·哈佛燕京学术丛书”以新貌面世。大众出版满足多样阅读需求，“哈利·波特”25 周年纪念版、“历史中国书系”焕新重制，“古典小说大字本”、《超越百岁：长寿的科学与艺术》服务“银发经济”，《万物运转百科丛书》《有点儿伟大的一天》、语文故事新编系列连环画满足少儿阅读，美术、音乐新版义务教育教材教辅出版发行，国防教育、职业教育产品研发取得新进展。期刊出版加快融合创新转型，《百科知识》入选核心期刊，核心期刊阵营增至 8 种，《机器人外科学》打造融媒体聚合平台，“《当代》文学颁奖盛典”话题传播近 10 亿次，《三联生活周刊》加快与“中读”融合，发行收入
稳步增长。
3. 品牌引领阅读的影响广泛深入
深化实施全民阅读行动，举办第 15 届“读者大会”，与中建集团等机构共建“读者之家”，首届“大学生阅读分享活动”吸引 3000 多名大学生参与。人民文学出版社“2024 文学中国跨年盛典”观看总量超过 1200 万人次。
（二）营销线上线下协同释放新动能
人民文学“四大名著”刷边版与文轩网独家定制，三联书店与西西弗书店合作 10 余款定制产品。公司所属出版社深研线上读者群体，精准适配渠道，自播直播渐成趋势。“三联+樊登读书”“人美+芳菲的文明之旅”“中译社+王芳直播间”等达人带货，人文视频号、中华评书风格直播间、华文“阎崇年说历史”等自播业务，都取得可观销售业绩。
（三）“走出去”进一步扩大
报告期内，公司加强主题出版对外传播，《习近平扶贫故事》12 个语种外文版在海外陆续出版发行，《复兴文库》在重要国际展会展示宣介，《中国道路与中国经济发展 70 年》《中国扶贫——制度创新与理论演变（1949—2020）》等主题图书输出多种外文版。全年版权输出约 900 项，入选“经典中国国际出版工程”“丝路书香工程”等国家“走出去”项目数量创近年最高。探索升级国际出版合作方式，与外方联合设立中国主题国际编辑部。商务印书馆、中华书局、大百科连续多年入选“国家文化出口重点企业”。
（四）内容资源数字化开发运营取得新成效
重大资源型项目实现数字资源集聚，国家古籍数字化资源总平台通过终验，《复兴文库》启动数据库开发，《永乐大典》数据库（二期）启动建设。中华经典古籍库、军事百科数据库、中国连环画数据库、“人音乐读”数据库、“人民代表大会制度纪实”数据库等多个特色数据资源库实现
升级推新。
（五）新型阅读和知识服务产品不断涌现
商务印书馆优化新华字典 APP、牛津高阶词典第 10 版 APP 等多个工
具书数字产品，升级语言学习服务。中华书局打造先贤数字人智能体及先贤智能阅读空间，形成以“古籍整理训练营”在线课程为代表的专业性知识服务产品。人民美术出版社推出覆盖义教美术、义教书法、高中美术等33 个年级分册的数字教参包产品。《中国出版传媒商报》社聚焦行业信息服务，发布全国图书零售市场数据监测报告。世图公司“一带一路”非通用语数字教育资源平台提供视频课程、有声书、数字