皖通高速:皖通高速2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-025
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01
债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1
债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2
安徽皖通高速公路股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
其中：A 股股东人数 116
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,207,504,879
其中：A 股股东持有股份总数 936,114,790
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 271,390,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.67

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.79
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.88
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全体董事均出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席本次会议；
3、董事会秘书出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员、见证律师、会
计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 936,089,290 99.9972 24,700 0.0026 800 0.0002
H 股 271,390,089 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,207,479,379 99.9978 24,700 0.0020 800 0.0002
2、 议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 936,089,290 99.9972 24,700 0.0026 800 0.0002
H 股 271,390,089 0 0 0 0 0
普通股合计： 1,207,479,379 99.9978 24,700 0.0020 800 0.0002
3、 议案名称：2024 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 936,087,790 99.9971 26,200 0.0027 800 0.0002
H 股 271,390,089 0 0 0 0 0
普通股合计： 1,207,477,879 99.9977 26,200 0.0021 800 0.0002
4、 议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 936,088,790 99.9972 25,300 0.0027 700 0.0001
H 股 271,390,089 0 0 0 0 0

普通股合计： 1,207,478,879 99.9978 25,300 0.0021 700 0.0001
本公司 2024 年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 153,452
万元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 152,399 万元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币153,452万元和人民币 152,399 万元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2024 年度可供股东分配的利润为人民币 152,399 万元。
经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本已由原1,658,610,000 股变动为 1,708,591,889 股，因此，2024 年年度利润分配方案以变动后的公司总股本 1,708,591,889 股为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.604 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,031,989,500.96 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 61.83%。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。
载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施
公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本
公司同日在香港联合交易所网站发布的《于 2025 年 6 月 24 日举行的股东周年
大会投票结果》。
5、 议案名称：关于 2025 年度全面预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 936,089,890 99.9973 24,100 0.0025 800 0.0002
H 股 271,390,089 0 0 0 0 0

普通股合计： 1,207,479,979 99.9979 24,100 0.0020 800 0.0001
6、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 411,445,070 99.9938 24,700 0.0060 800 0.0002
H 股 221,408,200 0 0 0 0 0
普通股合计： 632,853,270 99.9959 24,700 0.0039 800 0.0002
议案 6 为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司及其子公司安徽省交通控股集团（香港）有限公司已对该议案回避表决，回避表决股份数量
合计 574,626,109 股，包括 524,644,220 股 A 股及 49,981,889 股 H 股。
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 936,087,462 99.9970 25,300 0.0027 2,028 0.0003
H 股 271,390,089 0 0 0 0 0
普通股合计： 1,207,477,551 99.9977 25,300 0.0021 2,028 0.0002
8、 议案名称：关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一
般性授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权