广誉远:广誉远中药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2025-012
广誉远中药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 925
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,726,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.31
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份74,991,867 股，占公司有表决权股份总数的 15.32%；参加网络投票的股东及股
东代表共 912 人，代表股份 9,734,784 股，占公司有效表决权股份总数的 1.99%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事季占璐因公务原因未能亲自出席本次会议；
董事刘兆维因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡正人因工作原因未能亲自出席本次会议；3、董事会秘书及见证律师出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,372,184 98.4013 1,254,203 1.4802 100,264 0.1185
2、议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,337,784 98.3607 1,258,103 1.4848 130,764 0.1545
3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,304,884 98.3219 1,293,303 1.5264 128,464 0.1517
4、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 82,400,672 97.2547 2,225,115 2.6262 100,864 0.1191
5、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,272,243 98.2834 1,270,343 1.4993 184,065 0.2173
6、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,337,284 98.3601 1,256,203 1.4826 133,164 0.1573
7、议案名称：公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 82,448,851 97.3115 2,161,236 2.5508 116,564 0.1377
8、议案名称：公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,064,780 98.0385 1,549,506 1.8288 112,365 0.1327
9、议案名称：关于续聘 2025 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,322,683 98.3429 1,249,644 1.4749 154,324 0.1822
10、议案名称：公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,073,382 98.0487 1,508,604 1.7805 144,665 0.1708
11、议案名称：公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,322,042 98.3421 1,240,244 1.4638 164,365 0.1941
12、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,302,842 98.3195 1,258,144 1.4849 165,665 0.1956
13、议案名称：公司关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,175,602 95.8088 3,398,784 4.0114 152,265 0.1798
14、议案名称：公司关于修订《关联交易内部决策规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,133,642 95.7592 3,429,244 4.0474 163,765 0.1934
15、议案名称：公司关于修订《现金分红管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,874,344 95.4532 3,711,343 4.3803 140,964 0.1665
16、议案名称：公司关于修订《股东大会网络投票制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,168,643 95.8006 3,411,743 4.0267 146,265 0.1727
17、议案名称：公司关于修订《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,143,642 95.7710 3,459