广西广电:广西广电2024年年度股东大会会议材料

2024
2025 年 6 月 南宁

目录

会议须知 ......1
会议议程 ......2
议案一：关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案 ......4
议案二：关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案 ......13
议案三:关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......18
议案四:关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......19
议案五:关于审议公司 2025 年度财务预算的议案 ......26
议案六:关于审议公司2024 年度利润分配预案的议案......27议案七:关于确认公司 2024 年度发生的关联交易及预计 2025 年度日常关联交易
的议案 ......28
议案八:关于向银行及其他金融机构申请融资的议案 ......31
议案九:关于计提资产减值准备的议案......32议案十:关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案 .....38
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日上午 10：00
网络投票时间：2025 年 6 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2025年6月25日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议主持人：公司董事长谢向阳先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、主持人宣布现场会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
（一）关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案
（二）关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案
（三）关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案

（四）关于审议公司2024年度财务决算报告的议案
（五）关于审议公司2025年度财务预算的议案
（六）关于审议公司2024年度利润分配预案的议案
（七）关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
（八）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
（九）关于计提资产减值准备的议案
（十）关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案
五、独立董事述职
六、股东及股东代表审议发言
七、推选监票人和计票人
八、股东及股东代表现场投票表决
九、休会、工作人员统计现场表决结果
十、宣读现场表决结果
十一、主持人宣布现场会议结束
议案一
关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案各位股东及股东代表：
公司董事会已根据 2024 年度工作情况及 2025 年工作计划拟定了
2024 年度工作报告。
请予审议。
附件：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2024 年度工作
报告

2024
各位股东：
现将 2024 年董事会全年的工作情况报告如下，请予审议。
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年是广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）
成立 20 周年，在广西壮族自治区党委、政府的正确领导下，在中国广电集团、中国广电股份的帮助指导下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入落实习近平文化思想和习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，解放思想、担当实干，加快构建“有线＋5G”全业务融合发展新格局，推动公司高质量发展，在服务国家重大战略、服务广西经济社会发展上作出了广电网络贡献，取得了较好成效。
2024 年公司实现营业收入 13.59 亿元,归属于上市公司股东净利润
-8.83 亿元。截至 2024 年 12 月末，公司资产总额 72.73 亿元，净资产
6.52 亿元。
二、董事会主要工作及成效
（一）完善公司治理结构，提升治理水平
2024 年，董事会按照现代企业制度和证券监管要求，进一步完善
了公司治理结构，加强了内部控制和风险管理。一是修订了公司章程和各项内控制度，明确了各治理主体的职责权限，完善了公司治理流程和议事规则，确保公司决策的科学性和规范性。二是组织公司董事会成员开展调研工作。公司董事会于 2023 年 11 月完成换届选举，为了让新一
届董事会成员全面了解公司的经营情况，更好地履职尽责，切实发挥董事会成员对公司生产经营管理工作的指导和监督作用，公司组织外部董事先后到南宁、桂林、永福分公司、耀象、昊象、润象、大数据、华丽播等子公司开展调研，取得很好的效果。三是加强了对董事和高级管理人员的培训，提高其履职能力和合规水平。全年共组织董事和高级管理人员参加各类培训 5 次，培训主题涵盖独董改革、上市公司可持续性发展、高质量发展、上市公司财务造假综合惩防等多个方面的内容，增强了董事会成员和高级管理人员的履职能力、责任意识和合规意识。四是强化了对公司财务和经营情况的监督，定期听取管理层的工作报告，审议公司的财务预算、决算报告和审计报告，及时了解公司的经营状况和财务风险，确保公司运营的稳健性。
（二）依法依规召开会议，恪尽职守勤勉尽责
2024 年，董事会严格遵照《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
等有关规定规范化操作，召开了董事会会议 6 次，1 次为现场会议，5次为通讯会议。具体如下：
会议名称 召开时间 召开方式 审议议案
第六届董事会 关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业
第五次会议 2024/3/29 通讯方式 务暨关联交易的议案
关于召开临时股东大会的议案
关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案
关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
关于审议公司 2024 年度财务预算的议案
第六届董事会 2024/4/25 现场方式 关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案
第六次会议 关于确认公司 2023 年度发生的关联交易及预计
2024 年度日常关联交易的议案
关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案
关于聘请公司 2024 年度财务报表审计及内控审计
机构的议案
关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的
议案
关于计提资产减值准备的议案
关于会计政策变更的议案
关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分
之一的议案
关于审议公司 2023 年度社会责任报告的议案
关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司国
有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025
年）》的议案
关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
关于成立全资子公司的议案
第六届董事会 2024/7/5 通讯方式 关于公司向全资子公司划转资产的议案
第七次会议 关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司设立
及本次划转相关事宜的议案
关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
第六届董事会 2024/8/29 通讯方式 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章
第八次会议