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丰乐种业:董事会决议公告

公告时间:2025-06-24 16:41:14

证券代码:000713 证券简称:丰乐种业 公告编号:2025-028
合肥丰乐种业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥丰乐种业股份有限公司于 2025 年 6 月 20 日分别以通讯和送达
的方式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知,会议于 6 月 24 日上午以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
经公司董事长戴登安先生提名,董事会提名委员会审查通过,董事会决定聘任包跃基先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
内容详见 6 月 25 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
2.审议通过《关于制定<合肥丰乐种业股份有限公司落实董事会职权实施方案>的议案》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议;
2.第七届董事会提名委员会关于公司总经理任职资格的审查意见。特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

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