迪哲医药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-40
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新阳路 50 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
普通股股东人数 99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 295,711,183
普通股股东所持有表决权数量 295,711,183
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 64.3671
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.3671
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书、财务总监吕洪斌，副总经理张知为列席了本次会议；
4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,693,167 99.9939 4,600 0.0015 13,416 0.0046
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,693,967 99.9941 3,300 0.0011 13,916 0.0048
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,693,967 99.9941 3,300 0.0011 13,916 0.0048
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,693,967 99.9941 3,300 0.0011 13,916 0.0048
5、 议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,326,984 99.8700 370,283 0.1252 13,916 0.0048
6、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,670,926 99.9863 3,300 0.0011 36,957 0.0126
7、 议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,295,175 99.8593 378,251 0.1279 37,757 0.0128
8、 议案名称：《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,295,175 99.8593 378,251 0.1279 37,757 0.0128
9、 议案名称：《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,668,549 99.9855 5,677 0.0019 36,957 0.0126
10、 议案名称：《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,670,926 99.9863 3,300 0.0011 36,957 0.0126
11、 议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的 议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,692,967 99.9938 4,300 0.0014 13,916 0.0048
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

4 《关于公司<2024 15,22 99.8871 3,300 0.0216 13,916 0.0913
年度财务决算报 8,850
告>的议案》
5 《关于公司<2025 14,86 97.4800 370,283 2.4287 13,916 0.0913
年度财务预算报 1,867
告>的议案》
6 《关于公司<2024 15,20 99.7360 3,300 0.0216 36,957 0.2424
年度利润分配预 5,809
案>的议案》
7 《关于 2025 年度 14,83 97.2714 378,251 2.4810 37,757 0.2477
公司董事薪酬（津 0,058
贴）方案的议案》
8 《关于 2025 年度 14,83 97.2714 378,251 2.4810 37,757 0.2477
公司监事薪酬（津 0,058
贴）方案的议案》
9 《关于公司聘请 15,20 99.7204 5,677 0.0372 36,957 0.2424
2025 年度审计机 3,432
构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：议案 11，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 三分之二以上通过
2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4-9
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、