兴业证券:兴业证券2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-024
兴业证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 1,224
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,142,710,976
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
36.3908
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事一致同意，由董事刘志辉先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书的出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,272,192 99.7951 5,388,161 0.1714 1,050,623 0.0335
2.议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,200,352 99.7928 5,469,661 0.1740 1,040,963 0.0332
3.议案名称：《兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,210,730 99.7932 5,433,211 0.1729 1,067,035 0.0339
4.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 331,486,685 98.1452 5,548,827 1.6429 715,822 0.2119
5.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,578,618 99.8049 5,495,907 0.1749 636,451 0.0202
6.议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,576,267 99.8048 5,477,351 0.1743 657,358 0.0209
7.议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,520,929 99.8030 5,485,007 0.1745 705,040 0.0225
8.议案名称：关于撤销公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,346,631 99.7975 5,474,052 0.1742 890,293 0.0283
9.议案名称：兴业证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,140,578 99.7909 5,293,640 0.1684 1,276,758 0.0407
10.议案名称：兴业证券股份有限公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,609,017 99.8058 5,532,503 0.1760 569,456 0.0182
11.议案名称：关于授权董事会制定 2025 年中期现金分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,669,266 99.8078 5,449,965 0.1734 591,745 0.0188
12.议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2025 年证券投资规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,571,654 99.8046 5,398,757 0.1718 740,565 0.0236
13.议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,133,286,301 99.7001 8,272,439 0.2632 1,152,236 0.0367
14.议案名称：兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,061,548,026 97.4174 80,411,815 2.5587 751,135 0.0239
15.议案名称：兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,035,945,140 96.6027 106,099,069 3.3760 666,767 0.0213
16.议案名称：兴业证券股份有限公司 2024 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,135,946,418 99.7848 6,116,698 0.1946 647,860 0.0206
17.议案名称：兴业证券股份有限公司 2024 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,039,880 99.7877 5,984,538 0.1904 686,558 0.0219
18.议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,136,010,769 99.7868 5,471,347 0.1741 1,228,860 0.0391

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,047,432,435 96.9683 94,532,898 3.0080 745,643 0.0237
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数