爱迪特:关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-021
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次上市流通的限售股为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）首次公开发行前已发行部分股份。
本次解除股份限售的股东户数共计 17 名，解除限售股份数量为 45,375,858
股，占公司总股本 42.58%。限售期为自公司首次公开发行上市之日起 12 个月。
本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 6 月 26 日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2615 号）同意，公司首次公开
发行新股 19,029,382 股，于 2024 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。
首次公开发行前公司总股本为 57,088,145 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 76,117,527 股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 18,047,627 股，占发行后总股本的比例为 23.71%，有流通限制或限售安排股票数量为 58,069,900股，占发行后总股本的比例为 76.29%。
2024 年 12 月 26 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数
量为 981,755 股，占公司总股本的 1.29%，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2024-028）。

（二）上市后股本变动情况
2025 年 6 月 10 日，公司实施了 2024 年度权益分派，以公司实施权益分派
股权登记日登记的总股本 76,117,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税），共计派发现金股利 49,476,392.55 元（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 30,447,010 股，转增后公司总股本数为
106,564,537 股，不送红股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-018）。
截至本公告披露日，公司总股本为 106,564,537 股，其中有限售条件的股份数量为 79,923,403 股，占公司总股本 75%；无限售条件股份数量为 26,641,134股，占公司总股本 25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共 17 名，分别为康拓有限公司（以下简称
“HAL”）、Schroders Capital Private Equity Asia Hong Kong I Limited（以下简
称“SCPE”）、苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联欣康”）、ASP Hero SPV Limited（以下简称“ASP”）、中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金启辰”）、嘉兴辰幂德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴辰幂德”）、中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）、厦门建发新兴产业股权投资柒号合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发柒号”）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石基金”）、江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫金弘云”）、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州辰知德”）、同源（天津）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“天津同源”）、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）、HCHP Holdco A, Ltd.（以下简称“HCHP”）、方正证券投资有限公司（以下简称“方正投资”）、后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“天津后浪”）、海南华益创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南华益”）。本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承
诺，具体内容如下：
（一）关于股份流通限制和自愿锁定、延长锁定期限的承诺
1. 建发柒号、苏州辰知德、嘉兴辰幂德、天津同源、天津后浪、方正投资、紫金弘云、海南华益、阿里网络承诺：
“（1）自公司股票上市交易之日起十二个月或本企业取得公司股份之日起三十六个月孰晚的时间（以下简称“锁定期”）内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该等股份。在锁定期满后，本企业减持股份时将遵守相关法律法规及证券交易所规则等要求。
（2）若本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有；如果本企业因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
2. 中金启辰承诺：
“（1）自公司股票上市交易之日起十二个月或本企业取得公司股份之日起三十六个月孰晚的时间（以下简称“锁定期”）内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该等股份。在锁定期满后，本企业减持股份时将遵守相关法律法规及证券交易所规则等要求。
（2）若本企业未履行上述承诺，本企业将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定承担相应的法律责任。”
3. 中证投资承诺：
“（1）自公司股票上市交易之日起十二个月或本企业取得公司股份之日起三十六个月孰晚的时间（以下简称“锁定期”）内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该等股份。在锁定期满后，本企业减持股份时将遵守相关法律法规及证券交易所规则等要求。

（2）若本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
4. 金石基金承诺：
“（1）自公司股票上市交易之日起十二个月或本企业取得公司股份之日起三十六个月孰晚的时间（以下简称“锁定期”）内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该等股份。在锁定期满后，本企业减持股份时将遵守相关法律法规及证券交易所规则等要求。
（2）若本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有；如果本企业因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
5. HCHP 承诺：
“（1）自公司股票上市交易之日起十二个月或本企业取得公司股份之日（即
2021 年 8 月 26 日）起三十六个月孰晚的时间（以下简称“锁定期”）内，本企
业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该等股份。在锁定期满后，本企业减持股份时将遵守相关法律法规及证券交易所规则等要求。
（2）若本企业未履行上述承诺，本企业将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定承担相应的法律责任。”
6. 君联欣康、HAL、SCPE 承诺：
“（1）自公司股票上市交易之日起十二个月（以下简称“锁定期”）内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该等股份。在锁定期满后，本企业减持股份时将遵守相关法律法规及证券交易所规则等要求。
（2）若本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指
定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有；如果本企业因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
7.ASP 承诺：
“（1）自公司股票上市交易之日起十二个月（以下简称“锁定期”）内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该等股份。在锁定期满后，本企业减持股份时将遵守相关法律法规及证券交易所规则的要求。
（2）若本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有；如果本企业因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
8. 间接持股的董事、高级管理人员张生堂、解万东、郜雨、孔祥乾承诺：
“（1）自公司股票上市交易之日起十二个月（以下简称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。
（2）公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。
（3）在上述锁定期届满后，于本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，将向公司申报本人所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份将不会超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让本人所直接或间接持有的公司股份。

（4）上述股份锁定、减持价格承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。本人减持股份时将遵守相关法律法规及证券交易所规则等要求，包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其修订或补充。”
（二）关于持股意向及减持意向的承诺
1. SCPE、苏州辰知德、嘉兴辰幂德承诺：
“（1）本企业已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前本企业持有的公司股份。
（2）上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：
①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。②如发生本企业及其出资人需向投资者进行赔偿的情形，本企业及其出资人已经依法承担赔偿责任。
（3）如果在锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券