龙头股份:龙头股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2025-021
上海龙头（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
(二)股东会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）2 号楼一楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,593,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.9734
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪国华
先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、财务总监宋庆荣先生出席了本次会议；其他 3 位高管均列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,308,344 99.7830 195,300 0.1484 90,300 0.0686
2、 议案名称：公司 2024 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,297,844 99.7750 196,300 0.1492 99,800 0.0758
3、 议案名称：公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,296,744 99.7742 199,400 0.1515 97,800 0.0743
4、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,334,944 99.8032 228,800 0.1739 30,200 0.0229
5、 议案名称：关于 2024 年度公司经营层薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,277,144 99.7593 201,000 0.1527 115,800 0.0880
6、 议案名称：关于日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,519,947 93.0527 154,800 4.0923 108,000 2.8550
7、 议案名称：关于审议独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,264,844 99.7499 212,600 0.1616 116,500 0.0885
8、 议案名称：关于申请 2025 年银行综合授信的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,294,944 99.7728 187,100 0.1422 111,900 0.0850
9、 议案名称：2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,274,644 99.7574 207,700 0.1578 111,600 0.0848
10、 议案名称：关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,221,244 99.7168 259,800 0.1974 112,900 0.0858
11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,276,644 99.7589 205,300 0.1560 112,000 0.0851
12、 议案名称：关于公司所属房屋被征收的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,313,444 99.7868 164,200 0.1248 116,300 0.0884
13、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,312,044 99.7858 168,900 0.1283 113,000 0.0859
14、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,280,644 99.7619 199,200 0.1514 114,100 0.0867
15、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,291,844 99.7704 188,1